Court ruling № 52209322, 27.03.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 27.03.2015 Справа № 554/3763/15-к

Справа № 554/3763/15-к

Провадження № 1кс/554/1953/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Атанасова Д.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32015170000000012 від 11.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

25.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Остапенком С.В. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ТДТП» (код ЄДРПОУ 38813932) за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік з можливістю вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), які перебувають у володінні реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 6.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015170000000012 від 11.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що у період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Скай-Девелопмент», ТОВ «ТДТП», ТОВ «Стоун Девелопмент», ТОВ «Агенція Простір», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Будкапіталгруп», ТОВ «Протектід», ПП «Водолій 14», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Промітей-ТЛ», ПП «Ексім-Басіс», ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ «Інвест Консалт Компані», ПП «Голд Сервіс», яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 804 550,64 грн., яка у 1000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32015170000000012 від 11.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ТДТП» (код ЄДРПОУ 38813932) за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік з можливістю вилучення оригіналів документів, (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), які перебувають у володінні реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 6.

Зобовязати реєстраційну службу Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_10, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_11, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_22.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно