Court ruling № 52209093, 02.03.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 02.03.2015 Справа № 4-2124/11

Справа № 554/2124/15к

Провадження № 1кс/5541142/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2.3.2015м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.,

розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Безмаль Д.І в рамках кримінального провадження № 32014170300000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

20.02.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи - власника номеру НОМЕР_1, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за період з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час у Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014170300000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що ОСОБА_2 впродовж січня-серпня 2014 року, шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян Молдови та Румунії, а саме: ТОВ «Ера кепітал» (код ЄДРПОУ 38923130), ТОВ «Долина есхол» (код ЄДРПОУ 38071628), ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), ПП «Екотекс - 3» (код ЄДРПОУ 37306129), ПП «Южная Пальміра» (код ЄДРПОУ 36792827), ТОВ «Державтопостач» (код ЄДРПОУ 38324484), а також ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Астарта» (код ЄДРПОУ 37306181), ТОВ «Агроснаб-2014» (код ЄДРПОУ 39347675), ТОВ «Агран-1» (код ЄДРПОУ 39342389), ТОВ «Мегаінвест-Форум» (код ЄДРПОУ 33660853), ТОВ «Снаб-Бут» (код ЄДРПОУ 39347790), ТОВ «Металторг-плюс» (код ЄДРПОУ 37237836), ПП «Оптима Сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763), ТОВ «Постачагро-1» (код ЄДРПОУ 39342415), ТОВ «Літоагро» (код ЄДРПОУ 39342441), ТОВ «Фірма «Полтаваконтракт»(код ЄДРПОУ 21062465) штучно формував податковий кредит з ПДВ, через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ «Гео-ленд лімітед» (код ЄДРПОУ 34757157), ТОВ «Екологічні ресурси України» (код ЄДРПОУ 38774637), ТОВ «Старт-Тап» (код ЄДРПОУ 38960476), ТОВ «Грінавто» (код ЄДРПОУ 39124256), ТОВ «Клондайк-ЛТ» (код ЄДРПОУ 39152644), ТОВ «Сервіс Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39153444), ТОВ «Промітей - ТЛ» (код ЄДРПОУ 39152765), ТОВ «Буд-Ін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39180457), ТОВ «Дімайтід» (код ЄДРПОУ 39124570), ТОВ «Екодром» (код ЄДРПОУ 39124335), ТОВ «Мірадон ін трейд» (код ЄДРПОУ 38891848), ТОВ «Ніка-Магнум» (код ЄДРПОУ 39124366), ТОВ «Стар бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39127608) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Спецмонтажінжинірінг» (код ЄДРПОУ 37528539), ПП «Кремсталь» (код ЄДРПОУ 35328800), ТОВ «УПСК Діамент» (код ЄДРПОУ 37710195), ТОВ УНПК «Ората» (код ЄДРПОУ 37863034), що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна», по номеру НОМЕР_2, та містять інформацію стосовно особи - власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру в період часу з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано рапорти оперативних працівників, протокол огляду місця події та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувані інформація, яка міститься в документах, дояких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні операторів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Безмаль Д.І в рамках кримінального провадження № 32014170300000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи - власника номеру НОМЕР_1, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за період з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Зобов'язати ПрАТ «МТС» надати тимчасовий доступ слідчому управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Безмаль Дмитру Ігоровичу до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно