Court ruling № 52208960, 16.03.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 16.03.2015 Справа № 554/3102/15-к

Справа № 554/3102/15-к

Провадження № 1кс/554/1626/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Нечипуренка А.А.,

розглянувши клопотання слідчого Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170300000150 від 03.02.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

12.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Хмара М.А. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ "Укрсиббанк»", МФО 351005 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 26004545597200, що належать ТОВ «Арсен ЛТД» код ЄДРПОУ 39429621 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, їх суму, дату з 01.01.2015 року по 10.03 .2015 року

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170300000150 від 03.02.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190КК України.

Із клопотання слідує, що 02.02.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 40000с грн. ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк»" та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170300000150 від 03.02.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 К України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ "Укрсиббанк»", МФО 351005 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 26004545597200, що належать ТОВ «Арсен ЛТД» код ЄДРПОУ 39429621 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, їх суму, за період часу із 01.01.2015 року по 10.03 .2015 року

Зобовязати АТ "Укрсиббанк»" надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно