Court ruling № 52187162, 12.10.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/10278/15-к

Провадження № 1-кс/750/2903/15

У Х В А Л А

12 жовтня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Губаренка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015270000000238 від 28.08.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Губаренко С.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури міста Чернігова, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи на підставі яких ліквідатором ОСОБА_1 доручено ТОВ «Універсальна товарна біржа «Соціум» організацію і проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Будівельна Українська Спілка», зокрема договору, акту приймання-передачі, заявки, протоколу проведення торгів іпотечного майна, листування та журналів вихідної та вхідної кореспонденції товариства за період з 01.04.2015 року по 01.10.2015 року, які перебувають у володінні ТОВ «Універсальна товарна біржа «Соціум» (код ЄДРПОУ 32946461) за адресою: м. Чернігів, пр-т. Миру, 68, кімната 1508.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015270000000238, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання повноваженнями з боку ліквідатора ТОВ «Будівельна Українська Спілка», з метою отримання неправомірної вигоди третім особам, що завдало тяжких наслідків ПАТ «Державний експортно-імпортний банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Будівельна Українська Спілка» 09.08.2006 року укладено Генеральну кредитну угоду №№151406N15, в рамках якої укладено 3 кредитні договори, по яким мається заборгованість, та в забезпечення зобовязань ТОВ «БУС» надано в іпотеку майна на загальну вартість 302283806 грн. Ухвалою господарського суду Київської області від 12.06.2012 року порушено провадження по справі №Б8/065-12 про банкрутство ТОВ «БУС» та 20.10.2014 року останнє визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1. В подальшому 10.08.2015 року проведено аукціон з реалізації іпотечного майна ТОВ «БУС», організатором якого виступило ТОВ «Універсальна товарна біржа «Соціум», на якому в порушення ст. 42 Закону України «Про банкрутство» було продано все майно підприємства ТОВ «ОСОБА_2 Компані» за 11496111,82 грн., на підтвердження чого ухвалою суду від 07.08.2015 року дії ліквідатора ОСОБА_1 визнано неправомірними в частині реалізації іпотечного майна без згоди іпотекодержателя, тобто ПАТ «Укрексімбанк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ «Універсальна товарна біржа «Соціум», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як йому так і уповноваженій ним особі з числа співробітників органів МВС України.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів уповноваженій особі з числа співробітників органів МВС України, відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «Універсальна товарна біржа «Соціум» (код ЄДРПОУ 32946461, адреса: м. Чернігів, пр-т. Миру, 68, кімната 1508) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Губаренко Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до документів на підставі яких ліквідатором ОСОБА_1 доручено ТОВ «Універсальна товарна біржа «Соціум» організацію і проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Будівельна Українська Спілка», зокрема договору, акту приймання-передачі, заявки, протоколу проведення торгів іпотечного майна, листування та журналів вихідної та вхідної кореспонденції товариства за період з 01.04.2015 року по 01.10.2015 року, та можливість вилучити їх.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь