Court ruling № 52185041, 03.10.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 1-кс/760/5795/15

Провадження №760/18112/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судового засідання Сажин К.В., слідчого Чубарової К.С. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліціх Чубарової К.С., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000269 від 20.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу,а саме в кабінетах, які використовуються для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ " Компанія Інтеграл" та кабінеті колишнього директора ТОВ " Компанія Інтеграл" ОСОБА_3 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та техніки, які свідчать про обставини вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме: документів фінансово-господарської діяльності, печаток, реєстраційних документів, комп'ютерну техніку, на якій виготовлялись документи щодо реалізації ТМЦ від ТОВ «Компанія Інтергал», ТОВ «Бізнес - Бенефіт» (3800220378), ТзОВ «Річтер Трейд» (38315747), ТОВ НВІ Компанія «Зірка» (32340977), ПП «Проторус Плюс» (36420060), ТзОВ «Продексим ЛТД» (36236014), ТзОВ «Херсонтрансгруп» (37631522) ТзОВ «Агро-Транзит-Інвест» (36329025), ТзОВ «Дніпровська торгівельна компанія» (34554592), ДП «Торговий дім «Херсон» КзОВ «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі.» (30768893), ТзОВ «Біотрейд-Україна» (38343140), ТОВ ТД «Ветек» (38022078), ТОВ «Грос Грейн» (37165814), ТОВ «Європейська інвестиційна фінансова група» (35849552), ТОВ «Будтехінжирінг», ТОВ «Вторметекспорт» ДП «Одеський морський Торговий порт», компанія нерезидент DOENS Food Ingredients D.V., Westmark Trade LTD, АТ «Укрексімбанк», ПП «Топаз ЛТД» (37267944), ТзОВ «Онлі» (36995507), ТзОВ «Петролсервіс» (30684761), ПП «Штатойл-Україна» за період з 01.01.2012 р. по теперішній час; чорнових записів, бланків, чистих аркушів з відтисками печаток ТОВ «Компанія Інтергал», ТОВ «Бізнес - Бенефіт» (3800220378), ТзОВ «Річтер Трейд» (38315747), ТОВ НВІ Компанія «Зірка» (32340977), ПП «Проторус Плюс» (36420060), ТзОВ «Продексим ЛТД» (36236014), ТзОВ «Херсонтрансгруп» (37631522) ТзОВ «Агро-Транзит-Інвест» (36329025), ТзОВ «Дніпровська торгівельна компанія» (34554592), ДП «Торговий дім «Херсон» КзОВ «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі.» (30768893), ТзОВ «Біотрейд-Україна» (38343140), ТОВ ТД «Ветек» (38022078), ТОВ «Грос Грейн» (37165814), ТОВ «Європейська інвестиційна фінансова група» (35849552), ТОВ «Будтехінжирінг», ТОВ «Вторметекспорт» ДП «Одеський морський Торговий порт», компанія нерезидент DOENS Food Ingredients D.V., Westmark Trade LTD, АТ «Укрексімбанк», ПП «Топаз ЛТД» (37267944), ТзОВ «Онлі» (36995507), ТзОВ «Петролсервіс» (30684761), ПП «Штатойл-Україна» та інших документів, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Компанія Інтергал», ТзОВ «ТК «Інтергал».

Клопотання обґрунтовував тим, що провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32013110110000269 внесене до ЄРДР 20.06.2013 року, щодо вчинення службовими особами ТзОВ «Компанія Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 388 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Інтергал» з метою мінімізації нарахування та сплати податків до бюджету безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, шляхом відображення взаємовідносин з ТзОВ «Бізнес-Бенефіт», що визнано фіктивним на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва №761/23976/14-к від 10.09.2014.

Директором ТОВ «Компанія Інтергал» на момент взаємовідносин з ТзОВ «Бізнес-Бенефіт» був ОСОБА_3, який наприкінці серпня 2014 року перейшов на посаду новоствореного підприємства ТОВ «ТК Інтергал». В результаті чого, протягом вересня-грудня 2014року оберти фінансово-господарської діяльності даного підприємства зросли в рази. Згідно наявної оперативної інформації ТОВ «Компанія Інтергал» готується до банкротства (наявна дебіторська та кредиторська заборгованість, до підприємства застосовано податкову заставу).

Офісне не жиле приміщення ТОВ «Інтергал Буд» знаходяться за адресою:

АДРЕСА_1., яке належить ОСОБА_5

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні офісу, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: кабінеті ОСОБА_3, як колишнього директора ТОВ «Компанія Інтергал» та кабінетах, які використовуються для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Інтергал».

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчій суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2,ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 388 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні офісу, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: кабінеті ОСОБА_3, як колишнього директора ТОВ «Компанія Інтергал» та кабінетах, які використовуються для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Інтергал». Згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна від 12.08.2015 року право власності на нежитлове приміщення за адресою:АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_5.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліціх Чубарової К.С., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000269 від 20.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Чубаровій Катерині Сергіївні на проведення обшуку в приміщенні офісу, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: кабінеті ОСОБА_3, як колишнього директора ТОВ «Компанія Інтергал» та кабінетах, які використовуються для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Інтергал» з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та техніки, які свідчать про обставини вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, печаток, реєстраційних документів, комп'ютерну техніку, на якій виготовлялись документи щодо реалізації ТМЦ від ТОВ «Компанія Інтергал», ТОВ «Бізнес - Бенефіт» (3800220378), ТзОВ «Річтер Трейд» (38315747), ТОВ НВІ Компанія «Зірка» (32340977), ПП «Проторус Плюс» (36420060), ТзОВ «Продексим ЛТД» (36236014), ТзОВ «Херсонтрансгруп» (37631522) ТзОВ «Агро-Транзит-Інвест» (36329025), ТзОВ «Дніпровська торгівельна компанія» (34554592), ДП «Торговий дім «Херсон» КзОВ «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі.» (30768893), ТзОВ «Біотрейд-Україна» (38343140), ТОВ ТД «Ветек» (38022078), ТОВ «Грос Грейн» (37165814), ТОВ «Європейська інвестиційна фінансова група» (35849552), ТОВ «Будтехінжирінг», ТОВ «Вторметекспорт» ДП «Одеський морський Торговий порт», компанія нерезидент DOENS Food Ingredients D.V., Westmark Trade LTD, АТ «Укрексімбанк», ПП «Топаз ЛТД» (37267944), ТзОВ «Онлі» (36995507), ТзОВ «Петролсервіс» (30684761), ПП «Штатойл-Україна» за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

- чорнових записів, бланків, чистих аркушів з відтисками печаток ТОВ «Компанія Інтергал», ТОВ «Бізнес - Бенефіт» (3800220378), ТзОВ «Річтер Трейд» (38315747), ТОВ НВІ Компанія «Зірка» (32340977), ПП «Проторус Плюс» (36420060), ТзОВ «Продексим ЛТД» (36236014), ТзОВ «Херсонтрансгруп» (37631522) ТзОВ «Агро-Транзит-Інвест» (36329025), ТзОВ «Дніпровська торгівельна компанія» (34554592), ДП «Торговий дім «Херсон» КзОВ «Інтертрейд груп Ел.Ел.Сі.» (30768893), ТзОВ «Біотрейд-Україна» (38343140), ТОВ ТД «Ветек» (38022078), ТОВ «Грос Грейн» (37165814), ТОВ «Європейська інвестиційна фінансова група» (35849552), ТОВ «Будтехінжирінг», ТОВ «Вторметекспорт» ДП «Одеський морський Торговий порт», компанія нерезидент DOENS Food Ingredients D.V., Westmark Trade LTD, АТ «Укрексімбанк», ПП «Топаз ЛТД» (37267944), ТзОВ «Онлі» (36995507), ТзОВ «Петролсервіс» (30684761), ПП «Штатойл-Україна» та інших документів, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Компанія Інтергал», ТзОВ «ТК «Інтергал».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 01.11.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Лесько С.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова