Court ruling № 52182245, 11.11.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

11.11.2013.

Справа № 642/9524 /13к

Провадження №1-кс/642/2711 /13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого прокурора відділу 07/2/1 управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу прокуратури області у зазначеному клопотанні, погодженому з в.о. Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на ТОВ «Промсистема» (ЄДРПОУ32620935), яке розташоване за адресою: м.Кременчук, вул. Свіштовська, 1 документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) щодо виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Промсистема» за період з 01.01.2010 по 01.06.2013, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» з додаванням первинних бухгалтерських документів; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 30 «Каса» у тому числі по субрахунках; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 31 «Рахунки в банках» у тому числі по субрахунках; роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства з дебетовими та кредитовими оборотами з помісячними підсумками та із зазначенням контрагентів та призначенням платежу; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 64 «Розрахунки за податками та платежами» у тому числі по субрахунках, головної касової книги.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Суд, вислухавши старшого прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_1, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220000000133 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначене кримінальне провадження внесене в ЄРДР за висновками акту ревізії №05-20/25 від 26.02.2013 ДФІ у Харківській області за участю ДФІ у Дніпропетровської області щодо виявлених правопорушень в фінансово-господарської діяльності ДП «Південна залізниця» за період з 01.04.2010 по 30.09.2012, внаслідок яких державі завдані матеріальні збитки в сумі 270 000 000 грн.

Юридична та фактична адреса ТОВ «Промсистема» (ЄДРПОУ32620935) м.Кременчук, вул. Свіштовська, 1

Згідно з розділом акту ревізії №05-20/25 від 26.02.2013 внаслідок передачі в оренду Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області цілісного майнового комплексу промивальнопропарювальної станції Кагамлицька Південної залізниці, протягом 2-4 кварталів 2010, 2011 та 9 місяців 2012 року ДП «Південна залізниця» додатково понесла витрати у вигляді оплати прибутків (рентабельності закладеної в калькуляцію) ТОВ «Промсистема» у розмірі 16 804 063,49 гривень.

Відповідно до акту Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Полтавській області № 410/16-03-22-02-12/3281 від 04.10.2013 середньо місячна заробітна плата протягом 2010-2013 р.р. складала від 2,1 до 3 тис. грн.

Крім цього, слідством встановлено, що до калькуляції виконання робіт на ТОВ «Промсистема», яка надана до договорів укладених упродовж 2010-2012 р.р. з ДП «Південна залізниця», закладені витрати, які фактично ТОВ «Промсистема» не понесені, зокрема, заробітна плата.

Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та зясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому прокурору відділу 07/2/1 управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженому в ОСОБА_2 ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому в ОСОБА_2 ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення ТОВ «Промсистема» (ЄДРПОУ32620935), яке розташоване за адресою: м.Кременчук, вул. Свіштовська, 1 документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) щодо виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Промсистема» за період з 01.01.2010 по 01.06.2013, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» з додаванням первинних бухгалтерських документів; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 30 «Каса» у тому числі по субрахунках; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 31 «Рахунки в банках» у тому числі по субрахунках; роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства з дебетовими та кредитовими оборотами з помісячними підсумками та із зазначенням контрагентів та призначенням платежу; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 64 «Розрахунки за податками та платежами» у тому числі по субрахунках, головної касової книги.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв