Court ruling № 52182129, 10.07.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

10.07.2013

Справа №642/5711/13к

Провадження №1кс/642/1530/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 рокум. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду та додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 звернувся у суд з клопотанням, погодженим з Прокурором, у якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м.Харків, вул.Червоноармійська, 7, документів щодо виконання та оплати за виконані послуги з підготовки залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладеними між службою вагонного господарства ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема» (ЄДРПОУ 32620935), у тому числі: договори оренди з додатками укладені ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема» та проплату по ним; протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за проведеними конкурсами де переможцем визнано ТОВ «Промсистема»; договори по виконанню робіт по підготовці залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив з ТОВ «Промсистема» за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; технологічний процес роботи залізничної станцій Кагамлинська діючий в період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; книгу форми ВУ-18 «Книга натурного огляду цистерн на коліях станції та подачі їх під наливання та обробку» за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; акти форми ВУ-20 (ВУ-20а) «Акт про придатність цистерни для наливання» за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; акти форми ВУ-19, які складаються на підготовлену цистерну для виконання вогневих робіт; акти здачі-приймання наданих послуг за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; акти здачі-приймання наданих послуг за звітний місяць за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; акти ф.ГУ-7а які складаються при виявленні цистерн із залишками вантажу; податкові накладні та платіжні доручення за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; памятки про подавання/забирання вагонів ф. ГУ-45 за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.; книги повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження ГУ-2; відомість плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу ГУ-46а; інших документів, що відносяться до взаємин ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема» за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів.

Суд вислухавши слідчого Басова С.В.. який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.13. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220000000133, зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії №05-20/25 від 26.02.13. проведеної Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, основним надавачем послуг для ДП «Південна залізниця» з підготовки залізничних вагонів цистерн парку Укрзалізниці під налив, є ТОВ «Промсистема», м. Полтава, яке є орендарем цілісного майнового комплексу для підготовки цистерн під налив, а саме промивально-пропарювальної станції Кагарлицька Південної залізниці.

Підставою для передачі цілісного майнового комплексу в оренду є угода від 15.09.04. за №1-Ц/2004, укладена Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області з ТОВ «Промсистема».

До передачі в оренду, відповідно до Статуту, промивально-пропарювальна станція Кагамлицька значилася як структурний підрозділ Вагонної служби СТГО «Південна залізниця» (правонаступник ДП «Південна залізниця»).

Згідно з плановою калькуляцією ТОВ «Промсистема» на виконання в 2-4 кварталах 2010, 2011 та 2012 роках робіт з підготовки однієї цистерни під налив, до вартості, крім прямих (матеріали, паливо, електроенергія, заробітна плата, промислові стоки, маневрові роботи), змінних загальновиробничих та постійно розподілених витрат, адміністративних витрат, включено 20% від собівартості, як прибуток (рентабельність).

Упродовж 2010-2012 р.р., послуги з виконання робіт по підготовці цистерн проводились на підставі договорів, а саме:

- договір від 24.02.10. №П/В-10255/НЮ, відповідно до п.4.3. Договору орієнтовна вартість послуг в місяць складає 3 697 302 грн.(з ПДВ), загальна вартість послуг не може перевищувати 37 900 000 грн. (з ПДВ).

- договір від 15.02.11. №П/В-11231/НЮ, відповідно до п.4.3. Договору орієнтовна вартість послуг складає 46 505 636 грн. (з ПДВ), загальна вартість послуг не може перевищувати 46 632 861 грн. (з ПДВ).

До вказаного договору укладена додаткова угода від 30.12.11. №1, якою збільшено суму по договору до 55 807 911, 79 грн. з ПДВ.

- договір від 28.02.12. №П/В-12195/НЮ, відповідно до п.3.3 Договору орієнтовна вартість послуг складає 51 375 556, 68 грн. (з ПДВ). Вартість підготовки чотирьохвісного вагону-цистерни під налив 2 620,2 грн. з ПДВ, восьмивісного 3 194,76 грн. з ПДВ.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт ТОВ «Промсистема» протягом 2-4 кварталів 2010, 2011 та 9 місяців 2012 року надано відокремленому підрозділу «Служба вагонного господарства» ДП «Південна залізниця» послуг з підготовки цистерн на загальну суму 120 989 257,14 грн., фактично оплачено 98 665 647,11 гривень.

Сума отриманого ТОВ «Промсистема» прибутку в складі загальної вартості послуг складає 16 804 063,49 грн.

Таким чином, внаслідок передачі в оренду Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області цілісного майнового комплексу промивальнопропарювальної станції Кагамлицька Південної залізниці, протягом 2-4 кварталів 2010, 2011 та 9 місяців 2012 року ДП «Південна залізниця» додатково понесла витрати у вигляді оплати прибутків (рентабельності закладеної в калькуляцію) ТОВ «Промсистема» у розмірі 16 804 063,49 гривень.

Разом з цим, бухгалтерські, фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі, обліково-реєстраційні та уповноважуючи документи, що відображають взаємовідносини між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема» щодо виконання та оплати за виконані послуги з підготовки залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладеними між службою вагонного господарства ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитися у ДП «Південна залізниця».

Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати слідчому слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення в державному підприємстві «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м.Харків, вул.Червоноармійська,7, документів щодо виконання та оплати за виконані послуги з підготовки залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12., укладеними між службою вагонного господарства ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема» у тому числі:

-договори оренди з додатками укладені ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема» та проплату по ним;

-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за проведеними конкурсами де переможцем визнано ТОВ «Промсистема»;

-договори по виконанню робіт по підготовці залізничних вагонів-цистерн парку Укрзалізниці під налив з ТОВ «Промсистема» за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-технологічний процес роботи залізничної станцій Кагамлинська діючий в період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-книгу форми ВУ-18 «Книга натурного огляду цистерн на коліях станції та подачі їх під наливання та обробку» за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-акти форми ВУ-20 (ВУ-20а) «Акт про придатність цистерни для наливання» за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-акти форми ВУ-19, які складаються на підготовлену цистерну для виконання вогневих робіт;

-акти здачі-приймання наданих послуг за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-акти здачі-приймання наданих послуг за звітний місяць за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-акти ф.ГУ-7а які складаються при виявленні цистерн із залишками вантажу;

-податкові накладні та платіжні доручення за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-памятки про подавання/забирання вагонів ф.ГУ-45 за період 01.01.2010 р. по 01.06.2013 р.;

-книги повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження ГУ-2;

-відомість плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу ГУ-46а;

-інших документів, що відносяться до взаємин ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Промсистема» за договорами №П/В-10255/НЮ від 24.02.10., №П/В-11231/НЮ від 15.02.11., №П/В-12195/НЮ від 28.02.12.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв