Court ruling № 52181707, 11.02.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

11.02.2013

Справа № 642/1023/13к

Провадження № 1 кс/642/297/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л.Г., з участю секретаря - Клименко Л. В., слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ ШБ Альтком (ЕДРПОУ 32794511, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, б.163) бухгалтерських, фінансово-господарських, адміністративно-розпорядчих, обліково-реєстраційних та уповноважуючих документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КК України), які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ ШБ Альтком та ДП ХО ВАТ ДАК АДУ, ТОВ ШБ Альтком та іншими юридичними та фізичними особами в яких ТОВ ШБ Альткомзакупив товари послуги, роботи в подальшому поставлені на адресу ДП ХО ВАТ ДАК АДУ, та документів, що підтверджують фактичне ведення господарчої діяльності ТОВ ШБ Альтком. (крім документів, зазначених в ст. 148 КК України).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ДП Харківській облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, ЕГРПОУ 31941174 (далі ДП ХО ВАТ ДАК АДУ), зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, упродовж 2012 року з метою ухилення від процедури закупівель відповідно до Закону України Про здійснення державних закупівель шляхом штучного дрібнення предмету закупівлі по філіям ДП ХО ВАТ ДАК АДУ уклали договори №56-12 від 15.02.2012 на суму 44 260грн.; №78-12 від 01.11.2012 на суму 75 120 грн.; №67-12 від 30.03.2012 на суму 45838грн.; №71-12 від 18.07.2012 на суму 31480грн.; №57-12 від 03.03.2012 на суму 99 325 грн., №62-12 від 01.03.2012 на суму 64125 грн., №36-12 від 18.01.2012 на суму 11 148 грн., №46-12 від 20.01.2012 на суму 71 600грн. з ФО-П ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) на закупівлю автомобільних шин, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування отримані дані що ДП ХО ВАТ ДАК АДУ виконувало підрядні роботи та здійснювало поставку товарів та послуг за державні кошти на адресу Служби автомобільних доріг у Харківській області (ЕДРПОУ 30885376). При цьому встановлено завишення обсягів виконаних робіт, відсутність документального підтвердження виконання деяких робіт, та поставка товарів та послуг за цінами значно вищими середньо-ринкових по регіону. Також обєктивно відомо, що ДП ХО ВАТ ДАК АДУ виконувало роботи та здійснювало закупівлю товарі та послуг для САД в Харківської області силами своїх підпорядкованих районних підрозділів та філій, та із залученням субпідрядних організацій, в тому числі ТОВ Шляхове будівництво Альтком (ЕДРПОУ 32794511, юридична адреса: м.Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, б.163).

Суд, вислухавши слідчого Кузубову Т.О., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів, 06.12.2012 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42012220460000005 у звязку з самостійним виявленням слідчим кримінального правопорушення, у тому числі під час досудового розслідування зареєстроване кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фабулою: службові особи ДП Харківській облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, ЕГРПОУ 31941174 (далі ДП ХО ВАТ ДАК АДУ), зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, упродовж 2012 року з метою ухилення від процедури закупівель відповідно до Закону України Про здійснення державних закупівель шляхом штучного дрібнення предмету закупівлі по філіям ДП ХО ВАТ ДАК АДУ уклали договори №56-12 від 15.02.2012 на суму 44 260грн.; №78-12 від 01.11.2012 на суму 75 120 грн.; №67-12 від 30.03.2012 на суму 45838грн.; №71-12 від 18.07.2012 на суму 31480грн.; №57-12 від 03.03.2012 на суму 99 325 грн., №62-12 від 01.03.2012 на суму 64125 грн., №36-12 від 18.01.2012 на суму 11 148 грн., №46-12 від 20.01.2012 на суму 71 600грн. з ФО-П ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) на закупівлю автомобільних шин, чим спричинили тяжкі наслідки.

14.01.2013 року управління державної служби боротьби з економічною злочинністю на адресу Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері направлено лист про проведення в рамках матеріалів кримінального провадження № 42012220460000005 перевірки слідчим шляхом законності та повноти використання державних коштів отриманими Шляхове будівництво Альтком від Служби автомобільних доріг Харківської та ДП Харівський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, в наданих до суду матеріалах відсутні будь-які відомості щодо причетності чи необхідності тимчасового доступу до речей і документів у Шляхове будівництво Альтком в рамках кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовими особами ДП Харківській облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, ЕГРПОУ 31941174 (далі ДП ХО ВАТ ДАК АДУ), своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з метою ухилення від процедури закупівель відповідно до Закону України Про здійснення державних закупівель шляхом штучного дрібнення предмету закупівлі по філіям ДП ХО ВАТ ДАК АДУ з укладенням договорів з ФО-П ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) на закупівлю автомобільних шин, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо наявності будь-яких взаємовідносин ДП Харівський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України з Шляхове будівництво Альтком, в тому числі укладення договорів, а тому надання судом дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначеного підприємства є безпідставним втручанням у його внутрішню господарчу діяльність та не виправдовують такий ступень втручання в його права та обовязки.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про відсутність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова