Court ruling № 52163419, 12.10.2015, Prymorskyi District Court of Zaporizhzhia Oblast

копія

Справа № 326/978/15-к

Провадження № 1-кс/326/325/2015

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів

12 жовтня 2015р. м.Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Булашева Р.Л.,

при секретарі Назарової А.Г.,

за участю прокурора Табахова А.О., слідчого Мілєва В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування №12013080340000189 від 05.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації (в тому числі й електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний банк «Приватбанк», якого зобовязати надати інформацію щодо руху коштів, переведення їх у готівку по рахункам №2650 6303 5040 01 та № 2655 3303 5040 87, кінцевого власника банківського рахунку отримання вказаних грошових коштів, із зазначенням повних анкетних та контактних даних, місця мешкання, відділення банку, де вони були відкриті та коли саме, руху коштів по вказаним банківським рахункам з моменту їх відкриття до 01.12.2009р., інформації щодо переведення у готівку грошей з цих банківських рахунків із зазначенням часу, банкоматів або відділень банку, місця їх розташування, фотознімків осіб з камер спостереження цих банкоматів при переведенні у готівку грошей з цих банківських рахунків за вказаний період часу, відомості про використання послуги інтернет-банкінгу «Приват24» власниками зазначених банківських рахунків за період часу з 16.02.2015р. по 18.02.2015р., номера мобільних телефонів, до яких вони підєднані та IP-адреса користувачів цієї послуги.

В суді підтримав клопотання та пояснив, що 05.03.2015р. до Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від в.о. голови правління Кредитної спілки «Меотіда » ОСОБА_2 про те, що посадові особи кредитної спілки «Меотіда» заволоділи та привласнили грошові кошти вкладників спілки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, інших вкладників та майно кредитної спілки «Меотіда» на загальну суму, більше ніж 181500 грн., чим було завдано останнім шкоду у особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що спілка від вкладників та кредиторів отримувала грошові кошти, які у подальшому перераховувались на відкриті банківські рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві «Комерційний банк «Приватбанк»». Крім того, посадові особи спілки складали неправдиві офіційні документи, а саме кредитні договори та касові ордери, хоча кредити не видавались, відповідно повернення коштів, наданих нібито в позику, та отримання коштів в оплату за користування кредитом (прибуток) не відбувалось. Складені вищевказані неправдиві документи, оформлені з дотриманням визначених форм та реквізитів, надавали можливість з каси кредитної спілки незаконно вилучати грошові кошти.

У грудні 2009р. посадові особи Кредитної спілки «Меотіда» припинили свою діяльність. Разом з припиненням діяльності зникло майно та вся бухгалтерська, фінансова та інша документація спілки.

У подальшому спілкою вкладникам на підставі укладених депозитних договорів не були повернути грошові кошти.

В теперішній час виникла необхідність встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення винних у скоєнні кримінального правопорушення осіб та відшкодування матеріальної шкоди потерпілим для чого необхідно зясувати про наявність грошових коштів, які перебували на банківських рахунках спілки під час її існування та наявну можливість розрахуватись з вкладниками спілки.

Згідно відповіді Приморської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Запорізькій області від 08.12.2014 за № 677/10/18 у Кредитній спілці «Меотіда» (ЄДРПОУ 25820649) були відкриті банківські рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві «Комерційний банк «Приватбанк» №2650 6303 5040 01 та № 2655 3303 5040 87.

Прокурор підтримав це клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.03.2013р. за №12013080340000189, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації (в тому числі й електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний банк «Приватбанк», якого зобовязати надати інформацію щодо руху коштів, переведення їх у готівку по рахункам №2650 6303 5040 01 та № 2655 3303 5040 87, кінцевого власника банківського рахунку отримання вказаних грошових коштів, із зазначенням повних анкетних та контактних даних, місця мешкання, відділення банку, де вони були відкриті та коли саме, руху коштів по вказаним банківським рахункам з моменту їх відкриття до 01.12.2009р., інформації щодо переведення у готівку грошей з цих банківських рахунків із зазначенням часу, банкоматів або відділень банку, місця їх розташування, фотознімків осіб з камер спостереження цих банкоматів при переведенні у готівку грошей з цих банківських рахунків за вказаний період часу, відомості про використання послуги інтернет-банкінгу «Приват24» власниками зазначених банківських рахунків за період часу з 16.02.2015р. по 18.02.2015р., номера мобільних телефонів, до яких вони підєднані та IP-адреса користувачів цієї послуги.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: Р.Л. Булашев

Копія вірна: суддя Р.Л. Булашев

12.10.2015

Справка:

Призначити попереднє судове засідання в приміщенні на

Причини нерозгляду: