Court ruling № 52160673, 08.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/12033/15-к

Провадження № 1-кс/263/5394/2015

У Х В А Л А

08 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050490000309 від 09 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках Димитровського БОКГ, ЄДРПОУ 21973020, юридична адреса: Донецька обл., м. Димитров, вул. Красноармійська, буд. 2, в Донецькому РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496, а саме: на розрахункових рахунках № 26002059990761 та № 26056059990126 в період часу з дати відкриття рахунку до теперішнього часу з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи Димитровського БОКГ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою, з метою заволодіння грошовими коштами з державного бюджету України, уклали, не маючи на те законних підстав, договори з ПП «Екобуд-Сервіс», в наслідок чого заволоділи грошовими коштами з державного бюджету.

Так, відповідно до інформації Красноармійської ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Донецької області від 06.08.2015 року № 4/10/05-06-11 Димитровське БОКГ, ЄДРПОУ 21973020, юридична адреса: Донецька обл., м. Димитров, вул. Красноармійська, буд. 2, має наступні розрахункові рахунки в Донецькому РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496: розрахунковий рахунок № 26002059990761 та № 26056059990126.

Зважаючи на те, що відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчим не доведена необхідність отримання зазначених документів саме з дати відкриття розрахункових рахунків, тобто з 01.12.2004 року, а тому тимчасовий доступ надається судом лише за період з 01.03.2012 року, оскільки договір оренди транспортного засобу № 01-03/2012 укладено з ПП «Екобуд-Сервіс» 01 березня 2012 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках Димитровського БОКГ, ЄДРПОУ 21973020, юридична адреса: Донецька обл., м. Димитров, вул. Красноармійська, буд. 2, в Донецькому РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496, а саме: на розрахункових рахунках № 26002059990761 та № 26056059990126 в період часу з 01 березня 2012 року до 08 жовтня 2015 року з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін