Court ruling № 52160653, 12.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/12245/15-к

Провадження 1-кс/263/5506/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряка І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряка І.М. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26001051519636 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Клопотання мотивоване тим, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» у розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ст. 190 ч. 3 КК України.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_4 пояснила, що 26.02.2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" у сумі 385714,50 гривень, який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особливому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_5, гроші якими заволоділи злочинці, були переведені на - розрахунковий рахунок № 26001051519636 ФОП ОСОБА_2 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148 200 грн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) використовує рахунок № 26001051519636, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У слідства є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26001051519636 відкритий ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладені обставини, з метою забезпечення можливо заявленого цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на рахунок № 26001051519636, відкритий ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах зазначеного рахунку негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку (за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 117, 167, 170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на рахунок № 26001051519636, відкритий ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах зазначеного рахунку негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку (за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами за рахунком № 26001051519636 ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк», негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку (за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова