№ 52154846, 31.03.2011, Andrushivka District Court of Zhytomyr Oblast

Справа №: 0601/4-49/11

Провадження № 0601/4-22/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2011 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Чуб І.А., з участю прокурора Козлова Ю.О., розглянувши подання о/у ДСБЕЗ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, капітана міліції ОСОБА_1. про надання дозволу на розкриття банківської таєниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю Банку «Фінанси та кредит», -

ВСТАНОВИВ:

о/у ДСБЕЗ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, капітан міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таєниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю Банку «Фінанси та кредит».

В обґрунтування подання зазначив, що ДСБЕЗ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області проводиться перевірка за заявою директора ТзОВ «Новобуд ЮП» ОСОБА_2 щодо причин розбіжностей при виконані умов Договору фінансового сублізингу (оренди) № 223/0706 С від 05.07.2006 року - ЖРЗПЗ № 273 від 07.03.2011 року.

В ході перевірки встановлено, що 05.07.2006 року між ТзОВ «Торгово - промислове підприємство» «Укрунверсалсервіс», ТзОВ «Новобуд - Ю.П.» та з участю ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» було укладено трьохсторонній договір фінансового сублізингу (оренди) № 223/0706 с. Предметом Договору згідно ст. 1.1. є комплект обладнання, яке було передано на умовах фінансового сублізингу.

Згідно умов Договору фінансового сублізингу (оренди) № 223/0706 с від 05.07.2006 року, а саме Додатку № 1 до нього (Специфікація № 223/0706 с від 18.09.2006 року - п.п. 6-7), в якому вказано, що ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» повинна була поставити обладнання у тому числі фрезерно - шипорізний верстат FC-10 KZ 6 у кількості 2 штук, а був поставлений лише один верстат, також прес для склеювання деревини FC-10РZ 6/2, а насправді був поставлений прес для склеювання деревини FC-10 PZ 6, який дуже відрізняється по вартості і продуктивності.

У ході виконання вказаного Договору з цього приводу виник господарський спір, який на даний час знаходиться на розгляді у Рівненському апеляційному господарському суді (Справа № 2/1104 від 12.01.2011 року).

Також у ході судового розгляду представниками ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» були представлені документи, які на думку ТзОВ «Новобуд - ЮП» та ТзОВ «Торгово - промислове підприємство «Укруніверсалсервіс», мають ознаки підробки, оскільки там вказані зовсім інші параметри поставки, ніж, ті, які вказані у документах, які маються у ТзОВ «Новобуд - ЮП» і ТзОВ «Торгово - промислове підприємство «Укруніверсалсервіс», стосовно кількості та комплектності, тобто фрезерно - шипорізний верстат FC-10 КZ 6 у кількості 2 штуки, а в їх документах (специфікації) вказано лише один такий верстат. Це ж стосується і преса для склеювання деревини, який на документах є як FC-10 РZ 6/2, а на пред'явлених у суді документах з боку ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»», як FС-10 РZ 6.

При зверненні до ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» з приводу дачі свідчень щодо співпраці з ТзОВ «Торгово-промислове підприємство «Укруніверсалсервіс» та ТзОВ «Новобуд-ЮП» було встановлено, що посадові особи ТзОВ «Компанія «Лізинговий дім»» від будь-яких свідчень з даного приводу, які є необхідними у встановленні істини та подальшому обґрунтуванні висновків, що є важливим фактом в холі досудової перевірки при прийняття остаточного процесуального рішення категорично відмовились.

Під час збору матеріалів дослідчої перевірки, аналізу первинних документів встановлено численні розбіжності в реквізитах та підписах сторін при оформленні договорів, а також існування неідентичних додатків до даних договорів:

- договір № 223/0706 с (фінансового сублізингу (оренди)) від 05.07.2006, додаток №

1 до договору № 223/0766 с від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового сублізингу № 223/0706 с від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового сублізингу № 223/0706 с від 05.07.2006;

- договір № 223/0706 фінансового лізингу (оренди) від 05.07.2006, додаток № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 1 до договору № 223/0706 від 05.07.2006, неідентичний додаток № 1 до договору № 223/0706 від 05.07.2006, додаткова угода № 1 до ' договору фінансового лізингу № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового лізингу № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 223/0706 від 05.07.2006, додаток № 3/1 від 18.09.2006 до договору фінансового лізингу № 223/0706 від 05.07.2006 , а, саме в частині «Лізингодавець» ТзОВ Компанія «Лізинговий дім» в графі Генеральний директор навпроти прізвища ОСОБА_3.

Також встановлено, що на підставі виконавчого напису від 10.06.2009 року виданого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 13480797 від 22.06.2009 про стягнення майна на користь ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», юридична адреса^ 04050, м. Київ, вул. Артема,' буд. № 60, код ЄДРПОУ 09807856 (Філія «Західне РУ «Ват «Банк «Фінанси та кредит», код Банку 22403603, МФО 325923).

Для повної, обєктивної та всебічної перевірки обставин події, з метою перевірки достовірності отриманої інформації та недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшому кримінальному процесі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки копії кредитної справи відповідно до укладеного договору про кредитну лінію № 242 - к від 03.10.2006, яка знаходиться в Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ від імені якого діє Філія «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит», ТОВ м. Львів, вул. Банківська, 5, код ЄДРПОУ 22403603, код банку 325923.

Дослідивши матеріали перевірки, заслухавши представника Андрушівського РВ УМВС , прокурора, котрий підтримав подання, дослідивши матеріали справи, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки документів у банку «Фінанси і Кредит».

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 66, 130, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл Андрушівському РВ УМВС в Житомирській області на проведення виїмки копії кредитної справи відповідно до укладеного договору про кредитну лінію « 242-к від 03.10. 2006 року в Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ від імені якого діє Філія «ЛРУ» Банку «Фінанси та Кредит», ТОВ м. Львів, вул. Банківська. 5, код ЄДРПОУ 22403603, код банку 325923 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5