№ 52115607, 09.04.2012, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа № 2120/4541/12

ПОСТАНОВА

іменем України

09.04.2012 року Суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

за участю прокурора Рвачова С.І.

при секретарі Глібовій О.Д.

розглянувши подання слідчого СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта фiлiї АТ IМЕКСБАНКу м. Миколаїв (МФО 326825) ПП ПТФ Надія Три(код ЄДРПОУ 37048823) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області перебуває кримінальна справа № 330201-12, порушена за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ЗК Агромирза ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Зернова Компанія Агромир(код ЄДРПОУ 36505175), зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 05.06.2009 року, взятого на облік до ДПІ у м. Херсоні 09.06.2009 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1, в період липень-вересень 2009 року ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ Зернова Компанія Агромир(код ЄДРПОУ 36505175) з метою ухилення від сплати податку на додану вартість у період липень-вересень 2009 року складали та надавали до ДПІ у м. Херсоні податкові декларації з податку на додану вартість, в яких задекларували суму податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 1722022 грн. з вартості товару, нібито отриманого по податкових накладних, виписаних від ПП ІБФТеза-А(код ЄДРПОУ 35513096), яке має ознаки фіктивності та, директор якого, ОСОБА_2, операцій з постачання зернових культур в адресу ТОВ ЗК Агромирне здійснював.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що фактичним власником ТОВ ЗК Агромир є ОСОБА_3, також встановлено, що ПП ПТФ Надія Три(код ЄДРПОУ 37048823) теж підконтрольне йому та задіяне у схемах ухилення від сплати податку.

Органами досудового слідства встановлено, що ПП ПТФ Надія Три у фiлiї АТ IМЕКСБАНКу м. Миколаїв (МФО 326825) відкрито рахунки №26001039089001 (код валюти 840, 978, 980) та №26108039089001 (код валюти 980).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати фiлiї АТ МЕКСБАНКу м. Миколаїв (МФО 326825) дозвіл на розкриття інформації стосовно її клієнта - ПП ПТФ Надія Три(код ЄДРПОУ 37048823), яка містить банківську таємницю, а саме:

● інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №26001039089001 (код валюти 840, 978, 980) та №26108039089001 (код валюти 980) за період з 28.11.2011 року по 29.03.2012 року, який належить ПП ПТФ Надія Три;

● інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

● інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ПП ПТФ Надія Три, а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

● інформації, яка міститься у платіжних дорученнях, видаткових ордерах та касових чеках про отримання службовими особами ПП ПТФ ОСОБА_4 грошових коштів через касу фiлiї АТ МЕКСБАНКу м. Миколаїв, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

● інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ПП ПТФ ОСОБА_5 система віддаленого доступу типу Клієнт-банк;

● інформації щодо внесення (повернення) готівки на рахунок №26001039089001 (код валюти 840, 978, 980) та №26108039089001 (код валюти 980) за період з 28.11.2011 року по 29.03.2012.

2. Провести виїмку у фiлiї АТ МЕКСБАНКу м. Миколаїв за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 15, первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю.

Суддя:ОСОБА_6