Court ruling № 52071434, 29.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35168/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кобріна В.М., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, -ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., за погодженням прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відділу прокуратури міста Києва Буковчаником О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ДП «Документ» (код ЄДРПОУ 32735236) № 26000001006723, який відкритий в ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Кобрін В.М. вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ДП «Документ» (код ЄДРПОУ 32735236) № 26000001006723, який відкритий в ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи не заперечував проти задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., за погодженням прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відділу прокуратури міста Києва Буковчаником О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кобріну В.М. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасового доступу до документів, а також надати розпорядження про можливість їх вилучення, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ДП «Документ» (код ЄДРПОУ 32735236) № 26000001006723, а також всіма іншими рахунками відкритими ДП «Документ» в ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК», у період з 01.08.2014 по 23.09.2015 в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункового рахунку ДП «Документ» № 26000001006723 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 по 23.09.2015; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.08.2014 по 23.09.2015; електронних платіжних доручень, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК» із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/35168/15-К

Прим. 2 - слідчий Кобрін В.М.

Копія: ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК»

Виконавець: Новак Р.В.

29.09.2015