Court ruling № 52070744, 06.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36445/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого групи слідчих Беховця О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ ГПУ Гарасимчука Я. М., погоджене процесуальним керівником, заступником навальника відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдалом О. Є., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 стосовно службових осіб ДАЗТ «Укрзалізниця» та підприємств, що входять до її структури, які за участі службових осіб ряду приватних товариств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель електроенергії за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при здійснені фінансово-господарської діяльності підприємствами, підконтрольними ДАЗТУ «Укрзалізниця», протягом 2013-2015 років у ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» за завищеними цінами було придбано електроенергію, після чого, перераховані з Державного бюджету України кошти, вказаними підприємствами через поточні рахунки ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Енерготраст» та ТОВ «Західенергогруп» переведено у готівку та легалізовано як прибуток від фінансово-господарської діяльності через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Також, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено та проведено судово-економічну експертизу, відповідно до якої, внаслідок незаконної діяльності службових осіб Державному бюджету спричинено матеріальної шкоди.

З урахуванням документального підтвердження придбання електроенергії залізницями: ДТГО «Південно-Західною залізницею», ДП «Придніпровською залізницею», ДП «Південною залізницею», ДТГО «Львівською залізницею», ДП «Одеською залізницею», ДП «Донецькою залізницею» за нерегульованим тарифом у підприємств ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст» та ТОВ «Західенергогруп» за період 2013-2015 років за цінами вище ніж ціни придбання на Оптовому ринку у ДП «Енергоринок» відповідно показників, відображених у наданих на проведення експертизи документах, експертом документально підтверджується сума втрати активів (матеріальної шкоди) у вигляді різниці між закупівельною ціною електроенергії на Оптовому ринку та у незалежного постачальника.

На теперішній час проводяться слідчі дії, направлені на зібрання доказів, щодо здійснення фінансового-господарської діяльності між ДТГО «Південно-Західною залізницею», ДП «Придніпровською залізницею», ДП «Південною залізницею», ДТГО «Львівською залізницею», ДП «Одеською залізницею», ДП «Донецькою залізницею» протягом 2013-2015 років, в результаті якої було закуплено у ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» та ТОВ «Енергетичне партнерство» товарів та послуг за завищеними цінами.

При заволодінні та легалізації грошових коштів службовими особами ТОВ «Західенергогруп» (код ЄДРПОУ 32305377) використано відкритий в ПАТ «Діамантбанк» банківський рахунок №26003300004217.980.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, за адресою: Контрактова площа, 10А, м. Київ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Гарасимчуку Ярославу Мироновичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за адресою: Контрактова площа, 10А, м. Київ, а саме: виписки руху коштів по рахунку ПАТ «Діамантбанк» №290189002.1 за період з 20.07.2015 по 21.07.2015, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, завіреному належним чином.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/36445/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гарасимчуку Я. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова