Court ruling № 52070649, 07.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36717/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.10.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківське таємницю щодо ТОВ «Едіфейс» (код ЄДРПОУ 39280532), які перебувають у володінні ПАТ «Класикабанк» (МФО 306704).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 року за № 22015101110000093 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року невстановленими службовими особами Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765), розтрати державних грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 735 000, 00 грн. шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, що містять ознаки фіктивності, серед яких зокрема ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087).

Згідно допиту головного бухгалтера Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) ОСОБА_3, нею були отримані рахунки-фактури для здійснення оплати згідно яких з ДП «НТК «Імпульс» через мережу клієнт банк перерахувало грошові кошти на загальну суму 1 064 647 грн 02 коп. (один мільйон шістдесят чотири тисячі шістсот сорок сім гривень) 02 коп. до ТОВ «Едіфейс». Жодних інших документів (договорів, специфікацій, накладних) нею не отримувалось. Як повідомив ОСОБА_3 генеральний директор Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) ОСОБА_4 вказані документи знаходяться на підписі. Також, згідного показів ОСОБА_3 ТОВ «Едіфейс» зобов'язання по виканню послуг передбачених договірними документами не виконало.

З метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Едіфейс» (код ЄДРПОУ 39280532), призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Едіфейс» (код ЄДРПОУ 39280532), які перебувають у володінні ПАТ «Класикабанк» (МФО 306704).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенку Тарасу Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005000560004 ТОВ «Едіфейс» (код ЄДРПОУ 39280532) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним державним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 р. по 07.10.2015 року в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Едіфейс» (код ЄДРПОУ 39280532), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Едіфейс» (код ЄДРПОУ 39280532) у період з 01.01.2014 р. по 07.10.2015 року, копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між Державним підприємством Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Едіфейс» (код ЄДРПОУ 39280532).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36717/15-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенку Т.В.

Слідчий суддя С.І. Смик