Court ruling № 52070561, 01.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34929/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г.Д., за участі слідчого Довгаля О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

22.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Довгаля О.В., погоджене прокурором Колесник М.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №.12015000000000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст..191 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами компанії «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (фактичні власники громадяни Росії ОСОБА_2 та ОСОБА_3) та підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Житомиробленерго», ПАТ «Закарпатобленерго», ПАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Херсонобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго», ПАТ «Чернівціобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом вилученням частини власного капіталу на користь інших ліцензіатів для безоплатної компенсації витрат, понесених обленерго по забезпеченню діяльності цих ліцензіатів на ринку електроенергетики, а також заниженням чистого прибутку, який підлягав розподілу на користь Держави пропорційно частки акцій.

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункових рахунків ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003013018667 ПАТ.«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188), відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд 46, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АТ «Сбербанк Росії» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Довгалю Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ.«Сбербанк Росії» (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, по розрахунковому рахунку № 26003013018667 ПАТ.«КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188), який відкритий у зазначеній банківській установі, та можливість їхнього вилучення у завірених копіях, а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період часу з 01.01.2014 по 15.09.2015 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), за період часу з 01.01.2014 по 15.09.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/34929/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Довгалю О. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова