Court ruling № 52067844, 29.09.2015, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

29.09.2015

Справа №642/8035/2015к

Провадження №1кс/642/2420/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю секретаря Пєтрєнко Т.В., за участю старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100110000176 від 15.05.2014 року старшим слідчим 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітаном податкової міліції ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а також про надання дозволу на вилучення речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 , адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) та становлять банківську таємницю,

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014100110000176 від 15.05.2014 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Южгіпроруда» (код за ЄДРПОУ 35244024).

Підставами для реєстрації кримінального провадження послужив висновок спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_2 б/н від 05.05.2014, а також матеріали дослідчої перевірки ТОВ «Южгіпроруда», проведеної співробітниками ОУ СДПІ з ОВП у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Южгіпроруда» за період з 01.01.2012 по 01.04.2014 провели низку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Укргеопроек» (код ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код ЄДРПОУ 38970971) в результаті чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах у сумі 5066146 грн.

Згідно з базами даних ДФС, ТОВ «Укргеопроек» (код ЄДРПОУ 37091308) з 2011 року по теперішній час користується розрахунковими рахунками №26045010865394,

№ 26050000015417, № 26001000086161 відкритими у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 , адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ПАТ "УКРСОЦБАНК" належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості,які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 , адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку ТОВ «Укргеопроек» (код ЄДРПОУ 37091308), передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, розширені відомості про рух коштів за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 року по розрахункових рахунках №26045010865394,

№ 26050000015417, № 26001000086161 кредитні справи, картки зі зразками підписів службових осіб та всіх документів на підставі яких відкрито ці рахунки та здійснюється їх обслуговування щодо доступу до яких слідчий звернувся з клопотанням, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України та

ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_1 або за його дорученням уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 , адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) та становлять банківську таємницю, а саме:

- заяв ТОВ «Укргеопроек» (код ЄДРПОУ 37091308) про відкриття та закриття рахунків №26045010865394,№ 26050000015417, № 26001000086161 в т.ч. картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк" з додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам №26045010865394,№ 26050000015417, № 26001000086161, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 , адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 року;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: Є.Б. Ольховський