Court ruling № 52065331, 24.04.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 24.04.2015 Справа № 554/5136/15-к

Октябрський районний суд м. Полтави

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

24.04.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаряРомахової В.В.

слідчого Кривобок Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Кривобок Ю.А. в рамках кримінального провадження № 12015170000000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

07.04.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке позгоджене з прокурором Беркута Б.А.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів у приміщенні ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» (код за ЄДРПОУ 38898948) за адресою: м. Бровари Броварського району Київської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30, а саме:

1)належним чином завірених копій статуту ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» (код за ЄДРПОУ 38898948), довідок платників податків, ліцензій на заняття певними видами господарської діяльності;

2)оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції;

3)довідок про відпускні ціни на продукцію, яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;

4)виписок руху коштів по рахункам ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА», у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;

5)належним чином завірених копій договорів купівлі продажу, додатків до договорів, специфікацій, додаткових угод, актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована;

6)належним чином завірених копій актів інвентаризації матеріальних цінностей в ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» за 2013-2015 роки, а також актів інвентаризації у Полтавському підрозділі товариств;

7)належним чином завірених копій актів перевірок діяльності ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» державними органами;

1.Довідок про здійснення усіх імпортних операцій ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» за 2013-2015 роки;

2.Копій документів, у яких зафіксована інформація про працівників, які працюють в товаристві (штатний розпис), накази про призначення та звільнення працівників, їх посадові обовязки (посадові інструкції), інформацію про заробітну плату, за 2013-2015 роки (зазначені документи стосовно працівників Полтавського представництва (підрозділу) в оригіналі).

З метою запобігання знищенню документів, вважаю за необхідне володільця документів у судове засідання не викликати.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

із клопотання слідує, що в даний час слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170000000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 07.04.2015 до УБОЗ УМВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Насіннєва компанія Сидера» та довірена особа ТОВ «Сидера Кемікел» ОСОБА_1 , який вказав, що у період з 2013 по квітень 2015 року менеджером зі збуту підгрупи збуту м.Полтава ТОВ «Сидера Кемікел» - ОСОБА_2 здійснювався продаж та відвантаження товарів, а саме засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу субєктам господарської діяльності по заниженим цінам.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства ОСОБА_2 були вигадані, акти відповідального зберігання та інші первинні документи підроблені. Таким чином добуто дані, що ОСОБА_3, зловживаючи довірою свого безпосереднього керівника ОСОБА_4, отримував товар у своє відання, для подальшої реалізації по видатковим накладним та актам приймання-передачі, чим завдано матеріальної шкоди ТОВ «Насіннєва компанія Сидера» та ТОВ «Сидера Кемікел» на загальну суму 50000000 грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні в кримінальному провадженні, в рамках якого воно подано, слідчим матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для вжиття такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Кривобок Ю.А. в рамках кримінального провадження № 12015170000000137 від 07.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення , які перебувають у володінні ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» (код за ЄДРПОУ 38898948) за адресою: м. Бровари Броварського району Київської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30, а саме:

1)належним чином завірених копій статуту ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» (код за ЄДРПОУ 38898948), довідок платників податків, ліцензій на заняття певними видами господарської діяльності;

2)оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції;

3)довідок про відпускні ціни на продукцію, яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;

4)виписок руху коштів по рахункам ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА», у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ;

5)належним чином завірених копій договорів купівлі продажу, додатків до договорів, специфікацій, додаткових угод, актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована;

6)належним чином завірених копій актів інвентаризації матеріальних цінностей в ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» за 2013-2015 роки, а також актів інвентаризації у Полтавському підрозділі товариств;

7)належним чином завірених копій актів перевірок діяльності ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» державними органами;

3.Довідок про здійснення усіх імпортних операцій ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» за 2013-2015 роки;

4.Копій документів, у яких зафіксована інформація про працівників, які працюють в товаристві (штатний розпис), накази про призначення та звільнення працівників, їх посадові обовязки (посадові інструкції), інформацію про заробітну плату, за 2013-2015 роки (зазначені документи стосовно працівників Полтавського представництва (підрозділу) в оригіналі).

Зобовязати ТОВ «НАСІННЄВА КОМПАНІЯ СИДЕРА» надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області Кривобоку Юрію Анатолійовичу, о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5, ОСОБА_6.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно