Court ruling № 52055718, 06.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

06.10.15

УХВАЛА Справа № 200/21281/15к

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/8971/15

06 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.

за участю слідчої Благочистої А.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42015040000000533 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2015 року старша слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочиста А.В. звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ДРВЦ» (Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр), код 31261711 м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 11.

Необхідність проведення обшуку автомобіля слідча обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000533, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 22.01.2014 між КП ДОР «Аульский водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія), згідно якого сторони дійшли згоди про те, що емітованими в адресу Векселедержателя векселями погашається сума заборгованості за спожиту активну електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

У подальшому, у січні-лютому 2014 між ТОВ «Рантьє-Днєпр» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено угоду, згідно якої ТОВ «Рантьє-Днєпр» безпідставно передає покупцю ОКП «Електромережі-Південне» іменні інвестиційні сертифікати, ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012», договірна вартість пакету цінних паперів складає 30 000 000 гривень з метою привласнення коштів підприємства.

Таким чином, неправомірними діями службових осіб ОКП «Електромережі-Південне» шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам служби, державним інтересам завдано матеріальних збитків на загальну суму 30 000 000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того під час досудового розслідування встановлено:

13.01.2014 року між КП «Аульський водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено договір купівлі-продажу та акт передачі цінних паперів, а саме восьми простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 8000000 грн.

22.01.2014 року КП «Аульський водовід» передав ОКП «Електромережі-Південне» п'ять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22000000 грн.

23.01.2014 року ОКП «Електромережі- Південне» відповідно до договорів купівлі - продажу цінних паперів передало ТОВ «Рантьє- Днєпр» п'ять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 30000000 грн.

27.01.2014 року ТОВ «Рантьє- Днєпр» відповідно до договору купівлі - продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі- Південне» 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30000000 грн.

Всі вищевказані угоди та акти передачі були підписані заступником начальника ОСОБА_3

Під час допиту як свідка голова профспілкового комітету ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_4 пояснив, що акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія) між КП ДОР «Аульский водовід» і ОКП «Електромережі-Південне» та акт взаєморозрахунків від 22.01.2014 року зі сторони ОКП «Електромережі- Південне» були підписані заступником директора ОСОБА_3, який ніколи не працював на підприємстві.

Проведеним тимчасовим доступом в ОКП «Елекромережі- Південне» встановлено, що вищевказані угоди стосовно купівлі-продажу цінних паперів на підприємстві не знаходяться, у штатному розкладі ОСОБА_3 не значиться, крім того відповідно до наказу № 35-ок від 30.12.2013 року в період відпустки з 08.01.2014 по 07.02.2014 обов'язки директора комунального товариства покладені на ОСОБА_5.

Під час проведеного 18.09.2015 року обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду в комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради «Аульский водовід» оригіналів документів щодо купівлі-продажу цінних паперів між КП ДОР «Аульский водовід», ОКП «Електромережі-Південне», ТОВ «Рантьє-Днєпр» та їх сплати не виявлено.

Відповідно до змісту договорів щодо цінних паперів один екземпляр договору зберігається у Торгівця - спеціальному ліцензійному підприємстві ТОВ «ДРВЦ» код 31261711, адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 11, що підтвердив допитаний в якості свідка заступник генерального директора ТОВ «ДРВЦ» ОСОБА_6, який пояснив що дані договори виготовляються самостійно товариством шляхом внесення відомостей до існуючого шаблону та роздрукуванням на принтері.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «ДРВЦ» (Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр), код 31261711 м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 11, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення принтерів - немає, тому що слідчим не надано доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 110, 224, 235, 309,371.372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочистій А.В. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ДРВЦ» (Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр), код 31261711 м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 11, з метою відшукання та вилучення угод з додатками укладених щодо передачі цінних паперів між ОКП «Електромережі-Південне» (код 26049417) КП ДОР «Аульський водовід» (код 34621490) та ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код 34775972) від 13.01.2014 року, 23.01.2014 року, 27.01.2014 року, договору дорученні № 20140113/БД-01 від 13.01.2014, договору доручення № 20140123/БД-01 від 23.01.2014, договору доручення № 20140123/БД-03 від 23.01.2014, договору доручення № 20140127/БД-01 від 27.01.2014, чорнових записів ОСОБА_6

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише два примірника.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко