Court ruling № 52042507, 21.09.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/22190/15-к

Провадження №1-кс/127/9429/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Коровай А.А., за участю слідчого Гелети Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 32015020000000068 від 27.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що Голова правління ЗАТ «Вінницярайміжколгоспбуд» (код ЄДРПОУ 05454042, м. Вінниця, вул. Примакова, 5) ОСОБА_2, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, шляхом внесення до офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість ЗАТ «Вінницярайміжколгоспбуд» за лютий, березень, жовтень 2001 року та біржових контрактів №1069 від 19.10.2001 року і №1070 від 19.10.2001 року, завідомо неправдивих відомостей, в період з 01.01.2001 року по 15.04.2002 року, умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 26702,90 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, що передбачено ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ЗАТ «Вінницярайміжколгоспбуд» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб, протоколу загальних зборів від 28.11.2000 р., реєстр акціонерів, присутніх при загальних зборах ЗАТ «Вінницярайміжколгоспбуд», які відбулися 28.11.2000 р., тощо), які зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції (м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 7).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ЗАТ «Вінницярайміжколгоспбуд» та їх вилучення, які перебувають в Реєстраційній службі Вінницького районного управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 7, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не зявилася, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до вказаних документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, реєстраційної справи ЗАТ «Вінницярайміжколгоспбуд» (код за ЄДРПОУ 05454042), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції (м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 7).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: