Court ruling № 52018014, 11.07.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення позапланової ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про проведення позапланової ревізії, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство кримінального провадження №12014170000000093 за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами Полтавської міської ради, її виконавчого комітету, Управління майном комунальної власності міста, економічних питань, УКБ та УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000093 від 19.03.2014 р.

Упродовж 2011-2013 років управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини з наступними субєктами господарської діяльності: ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Будзабезпечення", ТОВ «Рубін-Полтава», ПП "Рембуд-20", ПП "Талла комерц", ПФ "Полтавабудсервiс", ПП «Люксор-плюс», ТОВ «Полтаваагроінвест», ТОВ «Екоагропроект».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області №6/16-31-16-02-08/03365854 від 28.03.2014, посадові особи управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради внаслідок здійснення ризикових операцій з деякими із вищевказаних субєктів господарювання здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 660533,2 грн.

Упродовж 2011-2014 рр. указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Крім цього, упродовж 2011-2013 рр. управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини із наступними субєктами господарювання: ТОВ «Полтавабуд», ТОВ «Стоп», Рем.буд.кооператив "РЕН", ПРМБО "Райагробуд", ПП "Стройбат-2", КП "Контакт PLUS", ТОВ "Промагробуд", ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Ностра", ТОВ "Акватерм", ТОВ «Екоагропроект».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області №7/16-31-16-02-08/04057600 від 28.03.2014, посадові особи управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради внаслідок ризикових операцій з деякими із вищевказаних підприємств здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 346500,48 грн.

Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Оскільки з метою підтвердження завищення вартості та обсягів виконаних РБК «РЕН» робіт за замовленням УКБ виконавчого комітету Полтавської міської ради, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні даних фактів спеціалістами у галузі фінансової діяльності, слідчий просив надати дозвіл на проведення ревізії у РБК «РЕН».

Оскільки ні слідчий ні прокурор не зявилися в судове засідання, для розгляду клопотання, то в задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 93 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про проведення позапланової ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька