№ 52017533, 06.09.2010, Podilskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Poltava City)

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 9-166/10

Провадження № -

П О С Т А Н О В А

Іменем України

06.09.2010м. м. Полтава

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави Жилка О.М., при секретарі Погребна Л.Є. , за участю прокурора Бугаець АВ., розглянувши подання Полтавського транспортного прокурора радника юстиції ОСОБА_1, про проведення виїмки в ЗАО «Хоум ОСОБА_2», м. Дніпропетровськ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ЗАО «Хоум ОСОБА_2», м. Дніпропетровськ, посилаючись на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ст.. 364 ч.2 КК України, було втстановлено, що в період 2008-2009 рр. службові особи філії «Автодорсервіс» ДП «Полтавський облавтодор» проводили безтоварні операції з придбання пічного палива. З метою прикриття своєї незаконної діяльності службові особи філії «Автодорсервіс» ДП «Полтавський облавтодор» використовували документи ПП «МП-«Астра»: м. Полтава, вул. Павленківська, буд. 1, код ЄДРПОУ 13930692, чим було завдано збитки державним інтересам в розмірі 108 151 грн.

Також під час досудового слідства було встановлено, що з метою прикриття безтоварних операцій по придбанню пічного палива ПП «МП Астра» відображало по бухгалтерському обліку придбання у ПП «Ліга-трейдп» (код ЄДРПОУ 36151004), з метою зясування та перевірки даних взаємовідносин виникла необхідність проведення розкриття банківської таємниці по ПП «Ліга-трейдп» (код ЄДРПОУ 36151004).

В судовому засіданні прокурор подання підтримав та посилаючись на те, що для встановлення істини в справі, виявлення майна, грошових коштів, на які може бути звернено стягнення для відшкодування завданих збитків та конфісковано, просив суд надати дозвіл на проведення виїмки по рахунку - № 26001010118900, відкритий ПП «Ліга-трейдп» (код ЄДРПОУ 36151004) в ЗАО «Хоум ОСОБА_2», м. Дніпропетровськ, МФО 307123 за період з 01.01.2008 року по 19.08.2010 року.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, вважаю, що з метою повного та всебічного розслідування справи та встановлення істини по справі подання підлягає до задоволення.

При цьому, приймається до уваги, що у кримінальній справі є точні дані, що зазначені документи, які мають значення для справи, знаходяться в певному місці.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання прокурора про проведення виїмки задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в ЗАО «Хоум ОСОБА_2», м. Дніпропетровськ, МФО 307123 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 на паперових носіях (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПП «Ліга-трейдп» (код ЄДРПОУ 36151004) № 26001010118900 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2008 р. по 19.08.2010 р., заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період 01.01.2008 р. по 19.08.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3