Decision № 52015103, 07.10.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

07.10.2015

Справа № 2-о/489/148/2015

РІШЕННЯ

Іменем України

07.10. 2015 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

головуючого - судді Тихонової Н.С.

при секретарі - Бреженюк Н.С.

без участі сторін,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції в Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2015 р. ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС звернулись до суду з заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю. Свої вимоги мотивували тим, що ТОВ «Фигоран» зареєстровано як юридичну особу реєстраційною службою Миколаївського міського управління юстиції та взято на облік як платника податків ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва. Засновником ТОВ «Фигоран» є ОСОБА_1 Однак за результатами письмового опитування встановлено, що він не має ніякого відношення до ТОВ «Фигоран», реєстраційні документи ОСОБА_1 не підписував. Також зазначали, що ОСОБА_1 жодних документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності не вів, а вищевказане підприємство має ознаки фіктивності.

Посилаючись на вищевикладене, представник заявника просить суд зобовязати ПАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві (МФО 300142) розкрити банківську таємницю щодо ТОВ «Фигоран» (ЄДРПОУ 39406955) на рахунку № 26001122100485 за період з 01.10.2014 р. по теперішній час, а також ПАТ «УкрСиббанк» у м. Миколаєві (МФО 351005) розкрити банківську таємницю ТОВ «Фигоран» (ЄДРПОУ 39406955) на рахунку № 26000535367701 за період з 20.10.2014 р. по теперішній час.

Представник заявника в судове засідання не зявився, повідомлявся судом про розгляд справи належним чином. Від нього надійшла заява до суду про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Відповідно до Пояснення від 06.07.2015 р., наданого ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ОСОБА_1, він стверджує, що не є директором або засновником ТОВ «Фигоран». Ніякого відношення до вказаного підприємства він не має, така назва йому не знайома. Також, ОСОБА_1 вказував, що банківські рахунки він не відкривав, оскільки банківські установи він не відвідував. Довіреностей на право представлення інтересів у банківських установах він не видавав та не підписував.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на вимогу суду або за рішенням суду.

У відповідності до ст. 288 ЦПК України у заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено, серед іншого, обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю щодо особи із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено; обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

Згідно з розясненнями Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, що містяться в п. 12 Постанови від 30 вересня 2011 року № 10 «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» передбачено, що у разі, якщо підставою звернення до суду , зокрема, органу державної податкової служби із заявою про розкриття банківської таємниці, є дії порушника податкового законодавства і стосовно таких дій для цих органів відповідними спеціальними законами передбачений спосіб реагування, то суд не має підстав для задоволення заяви. Винятком є обґрунтовані посилання з поданням відповідних доказів про те, що особа, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, не знаходиться за місцем реєстрації; підтверджена неможливість вручення повідомлення з копією наказу про проведення документальної перевірки.

Проте, всупереч вимогам чинного законодавства, позивачем не надано жодних доказів того, що така юридична особа взагалі зареєстрована та має рахунки в ПАТ «Укрінбанк» та в ПАТ «УкрСиббанк», а також не надано жодних документів щодо проведення перевірки ТОВ «Фигоран» або виявлення ознак фіктивності даного підприємства.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що заявником не обґрунтовано належним чином необхідність розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, отже підстави для задоволення заяви відсутні.

Керуючись ст.ст. 10, 12, 60, 212, 214, 256 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

У задоволенні заяви Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається Апеляційному суду Миколаївської області через Ленінський районний суд м. Миколаєва протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: