Court ruling № 52011927, 06.10.2015, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/7329/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1513/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Чайка О.І., за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Федічкіна Б.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Федічкіна Б.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020009010 від 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Федічкіна Б.С., за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Перевознюк М.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12015120020009010 від 24.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 23.09.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома їй особа, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами використовуючи веб ресурс «Olх», де розмістила приватне оголошення про продаж мотоблоку.

Так, 18.05.2015 року ОСОБА_3 мала намір придбати мотоблок через вищевказаний веб ресурс. Знайшовши необхідний товар остання зв'язалась з продавцем по номеру телефону вказаному в оголошені - НОМЕР_1. Відповідно обговорених сторонами умов продажу мотоблоку передбачалось, що покупець повинний здійснити попередню часткову оплату його вартості - 1000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2, а залишок безпосередньо під час особистої зустрічі. Після переказу грошових коштів ОСОБА_3 зателефонувала продавцеві на його мобільний телефон, який у останнього був вимкнутий. В подальшому продавець товар не поставив, а грошові кошти не повернув.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, користувач веб-ресурсу «Olx» додав до оголошення фотознімки мотоблоку та його технічні характеристики. Однак в дійсності у продавця вказаного товару не було та намірів здійснювати поставки потенційним покупцям останній не мав.

В результаті, будучи введеною в оману щодо достовірності намірів продавця «Olx» користувач ОСОБА_3 зазнала матеріальної шкоди на суму 1000 грн.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Федічкіна Б.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Федічкіну Б.С. тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020009010 від 24.09.2015 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2.

Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку.

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2, у період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2015 по 00 год. 00 хв. 26.05.2015.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 18.05.2015 по 00 год. 00 хв. 26.05.2015 року.

Строк дії ухвали визначити до 06.11.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко