Court ruling № 51976948, 05.10.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/10058/15-к

Провадження № 1-кс/750/2818/15

У Х В А Л А

05 жовтня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю прокурора Довбиша С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32014230000000186 від 03.12.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Касаткіна О.О. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури міста Чернігова, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме: документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункових рахунків №26002060137579, №26042060001728, № 260570060137579 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) ТОВ «Український паливний альянс» (код ЄДРПОУ 35686962), руху коштів з 01.01.2013 р. по 01.10.2015 р., з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки – місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «Український паливний альянс» (код ЄДРПОУ 35686962) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності – довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва з боку невстановлених осіб, які використовуючи створений 2008 року суб’єкт господарської діяльності ТОВ «Український паливний альянс» сприяли прикриттю незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Український паливний альянс» має відкриті рахунки №26002060137579, №26042060001728, № 260570060137579 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як йому так і уповноваженим ним співробітникам відповідного слідчого відділу РВ в м. Дніпропетровськ, за місцем знаходження ПАТ КБ «ПриватБанк», без вказівки на конкретних осіб, які мають реалізувати дане судове рішення.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам відповідного слідчого відділу РВ в м. Дніпропетровськ, за місцем знаходження ПАТ КБ «ПриватБанк», без вказівки на конкретних осіб, які мають реалізувати дане судове рішення, відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Касаткіній Оксані Олексіївні тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункових рахунків №26002060137579, №26042060001728, № 260570060137579 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) ТОВ «Український паливний альянс» (код ЄДРПОУ 35686962), руху коштів з 01.01.2013 р. по 01.10.2015 р. з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки – місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «Український паливний альянс» (код ЄДРПОУ 35686962) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності – довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, та можливість вилучити їх.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь