Court ruling № 51973649, 28.09.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/11329/15-к

н/п 1-кс/668/4714/15

УХВАЛА

28.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230040004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 43 (головний офіс розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), щодо його клієнтів ТОВ «Торгово-експортний дім «ТМ Золотий смак» (ЄДРПОУ 39725236), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ТОВ «Реал-К» (код ЄДРПОУ 34458202) зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№12015230040004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово- експорний дім «ТМ Золотий смак» (код ЄДРПОУ 39725236) за рахунками № 26001052201796, № 26001052203073, № 26008052204989, № 26009052205750, Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за рахунком № 26004052201362, Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-К» (код ЄДРПОУ 34458202) за рахунком № 26009052307487 відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова, 43 (головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 325365, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

-оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків № 26001052201796, №26001052203073, № 26008052204989, № 26009052205750 відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова 43, Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-експорний дім «ТМ Золотий смак» (код ЄДРПОУ 39725236) (справи з оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № 26001052201796, № 26001052203073, № 26008052204989, № 26009052205750, № 26004052201362, № 26009052307487 відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 22.07.2015 по 28.09.2015 для виконання;

-оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках № 26001052201796, № 26001052203073, № 26008052204989, № 26009052205750 відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова 43, Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-експорний дім «ТМ Золотий смак» (код ЄДРПОУ 39725236) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 22.07.2015 по 28.09.2015 для виконання

- відеоматеріалів в період з 22.07.2015 року по 28.09.2015 стосовно осіб, котрі особисто проводили зняття (перерахування) готівкових коштів в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова 43, а також банкоматів зазначеного банку по рахунку № 26001052201796, № 26001052203073, № 26008052204989, № 26009052205750 відкритими у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова 43, (головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-експорний дім «ТМ Золотий смак» (код ЄДРПОУ 39725236).

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3