Court ruling № 51973609, 28.09.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/11331/15-к

н/п 1-кс/668/4716/15

УХВАЛА

28.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230040004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, буд. 36, щодо його клієнтів ТОВ «Торгово-експортний дім «ТМ Золотий смак» (ЄДРПОУ 39725236), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ТОВ «Чек Поінт» (код ЄДРПОУ 36946266) зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№12015230040004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово- експорний дім «ТМ Золотий смак» (код ЄДРПОУ 39725236) за рахунком №2600701612476, Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за рахунком № 2600401568820, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Чек Поінт» (код ЄДРПОУ 36946266) за рахунком № 2600001640148 відкритими у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, розташованого за адресою м. Херсон, вул. Потьомкінська, 36.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № 2600701612476 за період з 20.08.2015 на час отримання ухвали для виконання, № 2600401568820, за період з 22.07.2015 на час отримання ухвали для виконання, № 2600001640148 за період з 22.07.2015 до 28.09.2015 для виконання відкритими у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 2600401568820 відкритими у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, розташованого за адресою м. Херсон, вул. Потьомкінська, 36 Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 22.07.2015 до 28.09.2015 для виконання

- фото-, відеоматеріалів в період з 22.07.2015 року по 28.09.2015 стосовно осіб, котрі особисто проводили зняття (перерахування) готівкових коштів в приміщенні відділення ПАТ «Кредобанк» розташованого за адресою м. Херсон, вул. Потьомкінська, 36 а також банкоматів зазначеного банку по рахунку № 2600401568820 відкритими у ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, розташованого за адресою м. Херсон, вул. Потьомкінська, 36 (головний офіс якого розташований за адресою: місто Львів, вул. Сахарова, 78) Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3