Court ruling № 51901828, 05.10.2015, Korosten City and District Court of Zhytomyr Oblast

Справа № 279/11220/15-к

УХВАЛА

іменем України

05 жовтня 2015 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Коренюк В.П., при секретарі Мейнарович Л.А., розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ "Експрес-банк", МФО 322959, розташованого за адресою: 03049, Повітрофлотський проспект, 25у м. Києві,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 звернувся в суд з даним клопотанням, у якому зазначив, що "…Слідчим відділом Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014060330000007 від 13.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що посадовими особами Бехівського карєроуправління Державного підприємства "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" без погодження з державним підприємством уклало з ТОВ "Ронуар" договір на поставку щебеневої продукції по заниженим цінам.

У подальшому на підставі незаконно укладеного договору Бехівським кар'єроуправлінням у період часу з 30.05.2014 по 29.06.2014 відвантажено ТОВ "Ронуар" по заниженим цінам щебеневу продукцію - щебінь фракції 5-25 мм в кількості 3622,5 м3, без оформлення первинних бухгалтерських документів, чим спричинено збиток інтересам держави в особі вказаного державного підприємства на суму 383 550,3 грн. Таким чином, посадові особи Бехівського кар'єроуправління вчинили розтрату державного майна та завдали шкоди державним інтересам на вказану суму.

Крім того, посадові особи Бехівського кар'єроуправління в період часу з 11.06.2014 по 25.06.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах TOB "Ронуар", з метою укриття факту розтрати щебеневої продукції та створення видимості законності розрахунків за її відвантаження, уклали пять договорів із ТОВ "Ронуар" про надання Бехівському кар'єроуправлінню послуг екскаватора по сортуванню гірничої породи, навантаженню гірничої породи на технологічний транспорт та послуг з подрібнення негабариту гірничої маси.

У подальшому, на підставі зазначених договорів посадові особи Бехівського кар'єроуправління, склали акти виконання ТОВ "Ронуар" зазначених робіт, які фактично не виконанні, на загальну суму 298 651,91 грн. Вказані дії посадових осіб Бехівського кар'єроуправління призвели до утворення дебіторської заборгованості на вказану суму перед ТОВ "Ронуар".

Порушення фінансово-господарської діяльності Бехівського кар'єроуправління відображено у результатах перевірки виробничо-планових показників Бехівського кар'єроуправління, проведеної згідно наказу начальника ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" № ЦУПП 4/21 від 23.07.2014.

В ході досудового розслідування було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Житомирського відділення Київського НДІ судових експертиз.

З Житомирського відділення Київського НДІ судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, в звязку з чим виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є АБ "Експрес-банк", а саме про рух грошових коштів (реєстр платіжних документів) Бехівського карєроуправління ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (код ЄРДПОУ 34879518) по розрахунковому рахунку 26007097632, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄРДПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; дати платежу та номеру платіжного документу за період травень-липень 2014 року включно..."

Проаналізувавши клопотання слідчого в сукупності з наданими доказами, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судово-економічної експертизи, тому вважаю, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ "Експрес-банк", МФО 322959, розташованого за адресою: 03049, Повітрофлотський проспект, 25у м. Києві, а саме щодо руху грошових коштів (реєстр платіжних документів) Бехівського карєроуправління ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (код ЄРДПОУ 34879518) по розрахунковому рахунку 26007097632, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄРДПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; дати платежу та номеру платіжного документу за період травень-липень 2014 року включно, шляхом отримання належним чином завірених копій цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162, 163, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

Надати старшому слідчому СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ "Експрес-банк", МФО 322959, розташованого за адресою: 03049, Повітрофлотський проспект, 25у м. Києві, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів (реєстр платіжних документів) Бехівського карєроуправління ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (код ЄРДПОУ 34879518) по розрахунковому рахунку 26007097632, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄРДПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; дати платежу та номеру платіжного документу за період травень-липень 2014 року включно, шляхом отримання належним чином завірених копій цих документів.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 Кримінального процесуального кодексу України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Розяснити, що згідно ст.166 Кримінального процесуального кодексу України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_2

З ухвалою ознайомлений (а) " ___ " ___ 20 __ р. ________ (підпис)