Court ruling № 51810321, 29.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34768/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Сидорчук Р.А. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сидорчук Роман Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000154 від 26 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Безкоровайним Б.В. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно відкриття банківських рахунків, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку із тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які у свою чергу знаходяться у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку із тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які у свою чергу знаходяться у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Особа, у володінні якої знаходяться документи , про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточні рахунки №26003162330001, №26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) поточні рахунки №26001193970001, №26058001939701; ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) поточні рахунки №26004197070001, №26051001970701; ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) поточні рахунки №26001191660001, №26052001916601; ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) поточні рахунки №26002185170001, №26051001851701; ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) поточні рахунки №26009192230001, №26056001922301; ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) поточні рахунки №26004208390001, №26059002083901; ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) поточні рахунки №26008192220001, №26059001922201; ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) поточні рахунки №26009201950001, № 26058002019501; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) поточні рахунки №26003184880001, №2605000184880; гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_10, гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2) поточний рахунок НОМЕР_11; гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3) поточний рахунок НОМЕР_12, НОМЕР_13; гр. ОСОБА_7 (.п.н. НОМЕР_4) поточний рахунок НОМЕР_14; гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5) поточний рахунок НОМЕР_15, НОМЕР_16; гр. ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_6) поточний рахунок НОМЕР_17, НОМЕР_18; гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) поточний рахунок НОМЕР_19, НОМЕР_20; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8) поточний рахунок НОМЕР_21, НОМЕР_22; гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_9) поточний рахунок НОМЕР_23, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), а саме: належним чином завірених банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26003162330001, №26054001623301, №26001193970001, №26058001939701, №26004197070001, №26051001970701, №26001191660001, №26052001916601, №26002185170001, №26051001851701, №26009192230001, №26056001922301, №26004208390001, №26059002083901, №26008192220001, №26059001922201, №26009201950001, №26058002019501, №26003184880001, №2605000184880, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, що належить ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), гр. ОСОБА_7 (.п.н. НОМЕР_4), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), гр. ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_6), гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8), гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_9), за період з 01.05.2015 року по сьогоднішній день (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34768/15-к

Прим. 2 - слідчий Сидорчук Р.А.

Копія - ПАТ «КБ «Євробанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 29.09.2015р.