Court ruling № 51769936, 29.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35769/15-к

У Х В А Л А

29 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Миколаєвського Д.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Миколаєвського Д.А. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Миколаєвського Д.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. на проведення обшуку за адресою знаходження офісних та складських приміщень, якими користується ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962), які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32015100060000105, які внесені до ЄРДР 13 травня 2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) ОСОБА_6, службовими особами та деякими працівниками вказаного підприємства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України..

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962), які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 8.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234-235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гузя В.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962), які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 8, з метою відшукання та вилучення документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) з ПП «Днепртрансторг» (код за ЄДРПОУ 32466405) та іншими підприємствами задіяними в схемі контрабанди товарів та незаконної діяльності службових осіб та працівників ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962), кредитні картки ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_3) з яких здійснювалось обготівкування не облікованих грошових коштів, документи доступу до розрахункових рахунків підприємства, документи, які свідчать про видачу не облікованої заробітної плати працівникам ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962), документи, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам підприємства, документи, які підтверджують трудові відносини між ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) та працівниками, документи по веденню обліку тіньового доходу, який в подальшому використовується для виплати не облікованої заробітної плати, а також документи, які свідчать про взаємовідносини між ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) та підприємствами, які перераховують не обліковані грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_3), не облікованих (конвертованих) грошових коштів, товару, який ввезено на територію України поза митним контролем контрабандними шляхами, носіїв інформації (комп'ютерної техніки, мобільних телефонів) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо здійснення контрабанди товарів на митну територію України та виплати не облікованої заробітної плати і містяться відомості про взаємовідносини між вищевказаним підприємством та СПД і іншими підприємствами та фізичними особами, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, контрабанді та конвертації валюти, печаток та штампів підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та контрабанді, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий Миколаєвський Д.А.

Виконавець: Новак Р.В.

29.09.2015