Court ruling № 51769925, 29.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35804/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Кирилюк Н.С., слідчого Шевчишена А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борець І.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борець І.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуном В.В., про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПП ТК «Фіаніт» (ЄДРПОУ 39370882), ТОВ «Трініті-груп» (ЄДРПОУ 39257938), ТОВ «МК Торг» (ЄДРПОУ 39257718), ПП «Греса Груп» (ЄДРПОУ 39355534), ПП ТД «Беріл» (ЄДРПОУ 39363697), ТОВ «Бізфактор» (ЄДРПОУ 38750270), ПП ТК «Балін» (ЄДРПОУ 39363079), які відкриті в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накласти арешт на кошти, відкритих в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борець І.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуном В.В., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках: ПП ТК «Фіаніт» (ЄДРПОУ 39370882) - №№ 26009030033290 (гривня) від 06.05.2015, 26007010033290 (гривня) від 11.09.2014, 26008020033290 (долар США) від 11.09.2014; ТОВ «Трініті-груп» (ЄДРПОУ 39257938) - № 26000010046552 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «МК Торг» (ЄДРПОУ 39257718) - №№ 26006010033075 (гривня) від 13.08.2014, 37518000197816 (гривня) від 24.12.2014, 26007020033075 (долар США) від 13.08.2014; ПП «Греса Груп» (ЄДРПОУ 39355534) - № 26002010046691 (гривня) від 10.12.2014; ПП ТД «Беріл» (ЄДРПОУ 39363697) - № 26008010046703 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «Бізфактор» (ЄДРПОУ 38750270) - № 26007010046878 (мультивалютний) від 10.12.2014; ПП ТК «Балін» (ЄДРПОУ 39363079) - №№ 26006010033291 (гривня) від 11.09.2014, 26007020033291 (долар США) від 11.09.2014, відкритих в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак