Court ruling № 51769864, 25.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35452/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю слідчого Піки І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М. про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Реал банк» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Генеральної прокуратури України Піка І.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Реал банк» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000886 від 01.09.2014, за підозрою колишнього члена Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України. З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, усіх осіб - причетних до вчинення вказаних злочинів, а також обставин проведення міжбанківських операцій між ПАТ «Реал банк» та АТ «Брокбізнесбанк», встановлення розміру заподіяних збитків, за клопотанням Генеральної прокуратури України ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2015 у справі 757/29605/15-к надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Реал банк» з терміном її проведення - з 14.09.2015 до 02.10.2015 (15 робочих днів).

Відповідно до вказаної ухвали слідчого судді фахівцями Державної фінансової інспекції в Харківській області з 14.09.2015 розпочато позапланову виїзну ревізію ПАТ «Реал банк» за період з 01.01.2012 по 18.08.2015.

До Генеральної прокуратури України з Державної фінансової інспекції в Харківські області надійшов лист №08-26/7161 від 22.09.2015, відповідно до якого ініційовано питання щодо продовження терміну позапланової ревізії ПАТ «Реал банк» на 5 робочих днів - з 05.10.2015 по 09.10.2015, у зв'язку необхідністю дослідження питання укладення ПАТ "Реал банк" з АТ "Брокбізнесбанк" кредитного договору про надання міжбанківського кредиту №6146/09-117 від 26.12.2013, а також питання укладення ПАТ "Реал банк" кредитних договорів із 32 суб'єктами господарювання, визначеними в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2015 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Реал банк».

Зазначене обумовлює необхідність продовження терміну проведення ревізії.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000886 від 01.09.2014, за підозрою колишнього члена Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

18.08.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією в м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Реал банк», проте провести ревізію у визначений термін не надалося можливим у зв'язку з великим обсягом запитань, поставлених перед ревізорами, та значним обсягом досліджуваних матеріалів.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії можливе за рішенням суду на строк, що не перевищує 5 робочих днів.

Зважаючи на викладене приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 309, 369, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М. про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити.

Продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Реал банк» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2015 у справі №757/29605/15-к, з 05.10.2015 по 09.10.2015 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк