Court ruling № 51769849, 28.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35529/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Іщук Н.О., розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку в автомобілі марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_1, який використовується ОСОБА_3 та право власності, згідно бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, яке зареєстровано за гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 1 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, умисно створили ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326) та ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) з метою здійснення незаконної діяльності, що виражалась в наданні незаконного формування валових витрат з податку на прибуток підприємства та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій які фактично не здійснювались. Разом з цим, проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за домовленістю з іншими особами, своїми умисними діями, що виражаються в документальному оформленні купівлі-продажу ТМЦ від підприємств з ознаками «фіктивності», сприяли діючим суб'єктам господарської діяльності безпідставно формувати податковий кредит та переводити безготівкові кошти в готівку за відповідний відсоток для останніх. Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження містяться данні про те, що ОСОБА_3 під час вчинення кримінальних правопорушень використовує автомобіль марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_1, право власності на який зареєстровано на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якому зберігаються предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: комп'ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності в тому числі за участю ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інших СГД, які свідчать про нібито купівлю - продаж ТМЦ, робіт, послуг в адресу реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності. В зв'язку з вище викладеним, є достатні підстави вважати, що знаряддя кримінального правопорушення, які необхідні для досудового розслідування знаходяться в автомобілі марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_1. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у даному кримінальному провадженні необхідно провести обшук в автомобілі марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_1, який використовується ОСОБА_3. Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в автомобілі марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_1. Відповідно до витягу з бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, право власності на автомобіль марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_1, зареєстровано за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), де сторонами виступають ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_1, який використовується ОСОБА_3 та право власності, згідно бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, яке зареєстровано за гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сфері оподаткування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/35529/15-к

прим.2 - слідчий Іщук Н.О.

копія: ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

28.09.2015