Court ruling № 51769521, 09.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33131/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Козачук К.П. за участю слідчого Москаленко С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. про надання дозволу на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції Москаленко Сергій Анатолійович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 32014000000000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК Україн, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Демяненко А.В. про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує.

Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за фактами розтрати в особливо великих розмірах коштів НАК «Нафтогаз України» службовими особами цієї Компанії, закінченого замаху на розтрату коштів НАК «Нафтогаз України» та створення ряду фіктивних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено , що службові особи НАК «Нафтогаз Україна» - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (далі ТОВ «УКС») про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, протягом липня-серпня 2013 року перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_6, за попередньою змовою із заступником голови правління даної компанії ОСОБА_3, а також іншими службовими особами компанії та невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «ГазУкраїна-Трейдінг», при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК «Натфогаз України» і ТОВ «ГазУкраїна-Трейдінг», вчинили з прямим умислом дії, безпосередньо спрямовані на розтрату належного НАК «Нафтогаз України» природного газу в обсязі 3,4 млрд.куб.м, на загальну суму 11,9 млрд. грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ «УКС», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цього підприємства, упродовж березня 2012 - травня 2014 років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохиремонт» і ТОВ «Сібол», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цих фірм, упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

Крім того, службові особи філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання фіктивних фірм ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорізький коксохиремонт» і ТОВ «Сібол», упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

11.04.2014 ГСУ ФР Міндоходів України, в ході розслідування кримінального провадження № 32014130000000002 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про який внесено до ЄРДР за № 32014000000000025.

05.06.2014 ГПУ в указаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ГСУ МВС.

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити їх збереження у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку будинку АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а у разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України.

Згідно інформаційної довідки Державної реєстраційної служби України садовий будинок з надвірними будівлями, об?єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 (договір дарування від 09.04.2014 № 398).

Іншими способами відшукати сліди злочину та довести обставини, що передбачається довести за допомогою проведення обшуку, неможливо.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_7 (договір дарування від 09.04.2014 № 398), за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу договору, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «УКС» від 04.12.2012 № 1-01;

- документації конкурсних торгів ТОВ «УКС» з предмету закупівлі «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д - дослідження на площі Паласа)»;

- документів, на підставі яких до виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа залучалося російське підприємство «Сєвморнєфтєгеофізика»;

- звітів про виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа, виконаних ТОВ «УКС» та «Сєвморнєфтєгеофізика», листувань з указаними підприємствами та НАК «Нафтогаз України»;

- протоколів засідань науково-технічних НАК «Нафтогаз України» з приводу виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа;

- статутних, реєстраційних та звітних документів, печаток підприємств-нерезидентів та фіктивних підприємств, на чиї рахунки було перераховано кошти, а також паспортів, ІПН чи інших документів службових осіб вказаних підприємств, а саме: ТОВ «Універсальне комерційне суспільство»(код ЄДРПОУ 37912070) , ТОВ «Фрідом Лайф» (код 38488670), ТОВ «Метіза» (код 38619417), ТОВ «Швеллер» (код 38619485), ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код 38662656), ТОВ «Сейл Фест» (код 38518212), ТОВ «Адвента-плюс» (код 38338680), ТОВ «ПФК Лідер» (код 38338408), ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), ТОВ «Ремаксоил» (код 38953982) та фізичних осіб - ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2), документів про функціонування банківських рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб, фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності;

- документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі й тих, які відображають здійснення псевдо розрахункових операцій по наданню послуг з сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на адресу фіктивних підприємств-контрагентів, а також інших документів та знарядь створення мнимих фінансових операцій, бухгалтерські;

- комп'ютерної техніки, на якій здійснювалося складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів та відбитків печаток вищевказаних підприємств;

- коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконного перерахування на рахунки ТОВ «УКС» та інших підприємств з ознаками фіктивності, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку;

- знарядь злочинів (предметів, речей) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і містять сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 32014000000000025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - справа № 757/33131/15-к

Примірник 2 - наданий слідчому Москаленко С.А.

Копія - ОСОБА_2

Виконавець Цокол Л.І. 09.09.2015