Court ruling № 51769321, 23.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21231/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Овчаровій Я.Ю, за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18.06.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писаннця В.А. надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Трембача А.О., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692, адрес: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22012000000000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, організували створення ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541) та інших суб'єктів господарювання, які використовується для мінімізації ПДВ та податку на прибуток реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються.

Також, досудовим розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692) перерахувало на рахунки ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), що має ознаки фіктивності, грошві кошти в сумі 30235210,02 грн. Вказані дані свідчать про можливе ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692) на суму сформованого податкового кредиту в сумі 5039201,67 грн.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692) із ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541) (код ЄДРПОУ 38388548), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) в результаті чого протягом 2014-2015 років ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692) задекларований податковий кредит в розмірі 5039201,67 грн., інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541) (код ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692) за весь період співпраці, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692) із ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541) (код ЄДРПОУ 38388548), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «КЛУБ СИРУ» (код ЄДРПОУ 36413692), які працювали на займаних посадах протягом 2014-2015 років, а також посадових інструкцій вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.А.Писанець

районного суду міста Києва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21231/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Трембачу А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А.Писанець