Court ruling № 51733713, 10.10.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/14681/14-к

Провадження № 1-КС/554/5596/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі -Роєнко О.О.

за участю слідчого - Рябуха О.О.

розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170000000162 внесеному в ЄРДР 06.05.14 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ «Буртехнологія» до документації з процедури проведення відкритих торгів та первинної бухгалтерської документації.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Буртехнологія» (ЄДРПОУ 36324283) за попередньою змовою зі службовими особами філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування», ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (ЄДРПОУ 31118465) та ТОВ «Інтерсфера» (ЄДРПОУ 32016755) всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» ст. 6, 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб'єктами господарювання ТОВ «Оптібур» (ЄДРПОУ 38609976), ТОВ «СКС КРС» (ЄДРПОУ 38459477), яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування», філії «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 - уповноважена особа «Полтавська філія ЗАТ «Девон», ОСОБА_2 являючись фактичним власником ТОВ «Буртехнологія», ТОВ «Інтерсфера» за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування» та філії «Донбастрансгаз» подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх пов'язаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів.

В подальшому службові особи ТОВ «Буртехнологія» отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та пов'язаних суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера» з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «СКС КРС» та ТОВ «Оптібур» з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту).

Також встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (ЄДРПОУ 37643001), ТОВ «Феніксбуд-М» (ЄДРПОУ 36884652) та ТОВ «Астарта Трейд-М» (ЄДРПОУ 38170799).

Протягом 2012-2014 років ТОВ «Буртехнологія» здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування», філії «УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 - уповноважена особа «Полтавська філія ЗАТ «Девон» коштів на адресу саме ТОВ «Електронбуд-Сервіс» та ПВКП «Електропром», де засновниками та (фактичними власниками) є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

За даними податкової звітності ТОВ «Буртехнологія» протягом 2012-2014 років від ТОВ «Електронбуд-Сервіс» сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 826749,69грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього 4960498,14 грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій.

За даними податкової звітності ТОВ «Буртехнологія» протягом 2012-2014р.р. від ПВКП «Електропром» сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 629196,32грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього 3775177,92грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій.

За даними податкової звітності ТОВ «Буртехнологія» протягом 2012-2014р.р. від ТОВ «Оптібур» сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 2986351,39грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього 17918108,34грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій.

За даними податкової звітності ТОВ «Буртехнологія» протягом 2012-2014р.р. від ТОВ «СКС КРС» сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 851905,31грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього 5111431,86грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій.

Із зазначеного вбачається, що постачання машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва, в тому числі роботи по його монтажу та технічного обслуговування ТОВ «Буртехнологія» на замовлення філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування» - не виконувалися. Внаслідок чого службовими особами ТОВ «Буртехнологія», філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування», ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (ЄДРПОУ 31118465) та ТОВ «Інтерсфера» (ЄДРПОУ 32016755), ТОВ «СКС КРС», ТОВ «Оптібур», шляхом проведення ряду безтоварних операцій та внесенням до первинних документів бухгалтерського обліку неправдивих відомостей, з розрахункових рахунків філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування» службові особи ТОВ «Буртехнологія» незаконно отримали грошові кошти в сумі 3 488 411, 76 гривень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Оскільки у слідства у слідства є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, за адресою: м. Полтава, вулиця Фрунзе буд. 173, за місцем реєстрації (місцязнаходження) ПАТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» (ЄДРПОУ 00153100) слідчим планується відшукати оригінали документів щодо процедури відкритих торгів, то слідчий просив надати дозвіл на обшук.

Оскільки слідчим необґрунтовано клопотання , не надано даних на його підтвердження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Рябуха О.О. у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька