Court ruling № 51694375, 14.09.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/15405/15-к

Провадження № 1-кс/234/3441/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015050390000045 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 та ч.2 ст.205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення , стосовно ТОВ «Моноліт-Центр» (код ЄДРПОУ: 34722653), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: АТ "ОТП Банк" (МФО: 300528, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43), за рахунками:

-№ 26008301312800, (Російський рубль), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (Долар США), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (ЄВРО), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (Українська гривня), відкритий з 19.06.2009;

№ 26055031312800, (Українська гривня), відкритий з 15.04.2011,а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з січня 2014 року по теперішній час на паперових та електронних носіях; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, у звязку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 та ч.2 ст.205 КК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, оскільки відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Моноліт-Центр» (код ЄДРПОУ 34722653) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також для проведення документальної перевірки та почеркознавчих експертиз. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Моноліт-Центр» (код 34722653), вказані документи перебувають у володінні службових осіб банківської установи: АТ "ОТП Банк" (МФО: 300528, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43), за рахунками:

-№ 26008301312800, (Російський рубль), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (Долар США), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (ЄВРО), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (Українська гривня), відкритий з 19.06.2009;

№ 26055031312800, (Українська гривня), відкритий з 15.04.2011,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо,

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати службових осіб банківської установи: АТ "ОТП Банк" (МФО: 300528, 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43), за рахунками:

-№ 26008301312800, (Російський рубль), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (Долар США), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (ЄВРО), відкритий з 19.06.2009;

-№ 26008301312800, (Українська гривня), відкритий з 19.06.2009;

№ 26055031312800, (Українська гривня), відкритий з 15.04.2011року надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення стосовно ТОВ «Моноліт-Центр» (код ЄДРПОУ: 34722653), що містять банківську таємницю а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з січня 2014 року по теперішній час на паперових та електронних носіях; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк.

Строк дії ухвали встановити до 14.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко