Court ruling № 51690022, 17.09.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/11241/15-к

Провадження №1-кс/263/5008/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Артеменко Л.І., за участю слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного у кримінальному провадженні №42015050290000064 від «16» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, внесеному у кримінальному провадженні №42015050290000064 від «16» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Донецькій області, зловживаючи службовим становищем, з метою неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, діючи умисно, надавали можливість підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543); ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549); «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232); ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215), неправомірно формувати податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України м. Дніпропетровська встановлено, що ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215) має розрахункові рахунки в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, а саме: розрахунковий рахунок № 26000483261 в ЄВРО відкритий 07.05.2015 року; розрахунковий рахунок № 26004470861 в гривнях України відкритий 16.01.2015 року; розрахунковий рахунок № 26006483265 в доларах США відкритий 07.05.2015 року; розрахунковий рахунок № 26009483262 в російських рублях відкритий 07.05.2015 року.

З метою виявлення обсягу наслідків, спричинених протиправною діяльністю, встановлення осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також усіх осіб причетних до неї, обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, слідчий звернулась з даним клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху та зняття коштів по рахункам ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215) в оригіналах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищевикладена інформація, які перебувають у володінні посадових осіб в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим особам, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, тобто, можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215): № НОМЕР_1 в гривнях України, відкритий 18.04.2014 року; № 26000483261 в ЄВРО відкритий 07.05.2015 року; № 26004470861 в гривнях України відкритий 16.01.2015 року; № 26006483265 в доларах США відкритий 07.05.2015 року; № 26009483262 в російських рублях відкритий 07.05.2015 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових рахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків до 17 вересня 2015 року, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215), рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху та зняття коштів по рахункам, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко