Court ruling № 51665898, 13.05.2013, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

203/3154/13-к

1-кс/0203/653/2013

У Х В А Л А

13 травня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Шевченко Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42013040000000020,

в с т а н о в и в:

13 травня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 20.10.2008 року службові особи ДП Дніпропетровський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та ТОВ Бюро Ейнштейн діючи умисно, достовірно знаючи, що директором ТОВ Бюро Ейнштейн не є громадянин ОСОБА_2, з метою незаконного привласнення грошових коштів державного підприємства склали договір поставки № 254 від 20.10.2008 року.

Згідно вказаного договору ТОВ Бюро Ейнштейн зобовязалося продати (передати у власність) ДП Дніпропетровський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, а ДП Дніпропетровський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України купити (прийняти та оплатити) бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 та БНД 90/130. Кількість та ціна з урахуванням ПДВ на товар визначаться специфікацією. Строк дії договору закінчується після повного виконання сторонами зобовязань по договору.

Вивченням первинних документів, які підтверджують виконання умов договору встановлено, що перша специфікація по договору поставки № 254 від 20.10.2008 підписана сторонами 24.05.2011 року, а перша поставка товару по договору відбулася в липні 2011 року, тобто через 2 роки та 8 місяців після підписання договору.

Згідно довідки перевірки окремих питань дочірніх підприємств ВАТ ДАК Автомобільні дороги України встановлено, що ОСОБА_2, перебував на посаді директора ТОВ Бюро Ейнштейн з 15.12.2010 по 11.04.2011, що виключає можливість останнього укладати в 2008 році договори з ДП Дніпропетровський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Згідно пояснення ОСОБА_2, він перебував на посаді директора ТОВ Бюро Ейнштейн з грудня 2010 року по квітень 2011 року, до того часу про вказане товариство йому нічого відомо не було. Предявлені для ознайомлення договори укладені з дочірніми підприємствами він бачив вперше, а зазначивши, що підписи в наявних договорах йому не належать.

Таким чином в договір поставки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2,як директор товариства, діючий на підставі Статуту, зобовязаний продати ДП Дніпропетровський облавтодор бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 та БНД 90/130, та з метою надання договору юридичної сили виконали підписи в договору від імені ОСОБА_2

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів з залишком грошових коштів на початок та кінець дня з вказівкою основних платежів та контрагентів по рахунку № 2600000008795001 ТОВ Бюро Ейнштейн, у період з 20.08.2008 року по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у ПАТ Укрінбанк.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ Укрінбанк.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 січня 2013 року за №42013040000000020.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів з залишком грошових коштів на початок та кінець дня з вказівкою основних платежів та контрагентів по рахунку № 2600000008795001 ТОВ Бюро Ейнштейн, у період з 20.08.2008 року по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у ПАТ Укрінбанк.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи та документів, що відображають рух грошових коштів з залишком грошових коштів на початок та кінець дня з вказівкою основних платежів та контрагентів по рахунку № 2600000008795001 ТОВ Бюро Ейнштейн (ЄДРПОУ 35534529, ІПН 355345226550, свідоцтво платника ПДВ № 100321337), у період з 20.08.2008 року по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення в ПАТ Укрінбанк (МФО 300142, м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур