Court ruling № 51665853, 03.04.2013, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

03.04.2013

Справа № 203/2435/13-к

1-кс/0203/512/2013

УХВАЛА

03 квітня 2013 року

Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Величко О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42013040000000001,

в с т а н о в и в:

03 квітня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 01.08.2012 по 22.10.2012 Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області., в результаті чого встановлено, що в період з 2010 року по 2012 рік службові особи ТОВ ДОР-СТРОЙ зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося в складанні документів з неправдивими даними про фактичні обсяги виконаних робіт, згідно договорів укладених з Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами виділеними з Державного бюджету України, та перерахованими на розрахункові рахункипідприємств в якості оплати за актами форми КБ-2в, у сумі 20 727 500 грн., тобто у особливо великих розмірах. Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, ас аме оригіналів документів поточного рахунку № 26002052903525 ТОВ ДОР-СТРОЙ, які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ Приватбанк.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2013 року за № 42013040000000001.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в Кіровоградській філії ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 323583) за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70; адреса головного офісу ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) - Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 документів ТОВ Дор-Строй (код 33708292) по банківському рахунку № 26002052903525 у період з 05.05.2011 по теперішній час, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з взірцями підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт - Банк, актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що засновували підприємство та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- в електронному виді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26002052903525 з вказівкою дати надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дата надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по поточному рахунку №26002052903525;

- документів, що були підставою для видачі готівкових грошових коштів з поточному рахунку № 26002052903525 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур