Court ruling № 51664712, 27.07.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/11352/15к

провадження № 1кс/201/7150/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ходаківського М.П.,

при секретарі Джамаловій С.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Техноекс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015, -

В СТ А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ТОВ «НВП «Техноекс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015 у справі № 201/8751/15к.

В судове засідання заявник не зявився, про розгляд справи повідомлявся, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий в судове засідання не зявилися, про розгляд справи були повідомлені, причини неявки не повідомили.

Ураховуючи строки розгляду справ цієї категорії, передбачені ч. 2 ст. 174 КПК України, та достатність доказів на обґрунтування поданого клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторін та за наявними в матеріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту клопотання, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015 у справі № 201/8751/15-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: системний блок чорного кольору LG go-PL 863 AR7G4.

При накладенні арешту враховано, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000156 від 28.11.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ч. 3ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ«Єділія» (кодЄДРПОУ35740432), яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ Жовтневого району м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, зареєстроване за юридичною адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,134, кор.5, кв.54, у період часу з 01.01.2013 по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3087500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд субєктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Проведено аналіз податкових зобовязань «фіктивних» субєктів господарювання, реєстраційні документи та печатки яких були знайдені в ході обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 25, оф.218/1, та встановлено, що «фіктивні» підприємства використовуються в протиправній діяльності по мінімізації податкових зобовязань та конвертації грошових коштів для субєктів реального сектору економіки.

Під час аналізу встановлено, що службові особи ТОВ НВП «Техноекс» (код ЄДРПОУ 31540641) з метою ухилення від сплати податків відобразили протягом 2013-2014 років в податковій звітності з податку на додану вартість придбання товарів, робіт, послуг від «фіктивних» підприємств на загальну суму 1109168 грн. ПДВ.

Так, по кримінальному провадженню №32014040000000156, 08.05.2015 отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

В ході обшуку 28.05.2015 крім документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме: системний блок чорного кольору LG go-PL 863AR7G4.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналізуючи вказані приписи законодавства та фактичні обставини справи, слід дійти висновку, що відсутні підстави для скасування арешту майна, оскільки заявником не наведено та не надано доказів того, що потреба в подальшому застосуванні арешту майна відпала, у звязку з чим суд вважає за необхідне клопотання залишити без задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 174, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Техноекс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П.Ходаківський