Court ruling № 51664682, 28.07.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12269/15-к

провадження № 1-кс/201/7594/2015

УХВАЛА

28 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

28 липня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості щодо якого 23.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040650001789.

У ході розслідування встановлено, що у березні 2015 року невстановлені особи, умисно з корисливих мотивів, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_2 та ОСОБА_3, що розташоване у м. Дніпропетровську та у м. Новомосковську, шляхом обману, зокрема: надання до державних установ та приватного нотаріуса завідомо підроблених документів про зняття арешту з майна від прокуратури Дніпропетровської області, а також завідомо підроблених довіреностей від імені потерпілих, у зв'язку з чим завдали їм матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Так, невстановлені особи склали завідомо підроблену генеральну довіреність, підписану нібито від ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_4 у присутності Завіряючого офіцера ОСОБА_5 09.10.2014 та апостилізовано у м. Нікосія постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку, а також підписану окружним нотаріусом ОСОБА_6.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 показала, що ніяких довіреностей нікому не видавала та не підписувала.

На запит ОСОБА_3 адміністрацією округа Ларнаки Міністерства внутрішніх справ республіки Кіпр повідомлено, що г-н ОСОБА_5 служив Завіряючим офіцером з 31.01.1997 року по 02.05.2014 рік та повернув відповідну особисту печатку 19.05.2014 року, тобто через п'ять місяців 09.10.2014 бути присутнім при складанні довіреності на ім'я ОСОБА_4 не міг.

Далі з використанням завідомо підробленої генеральної довіреності від 09.10.2014 при невстановлених обставинах ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами заволоділи майном ОСОБА_3 - квартирою АДРЕСА_2 шляхом укладання завідомо підробленого договору задоволення вимог іпотекодержавтеля, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_7, на підставі якого квартиру перереєстровано за Компанією «Філіантра Комерс ЛТД» (іноземне підприємство, відсутній код ЄДРПОУ), а у подальшому за договором купівлі-продажу від 10.03.2015, посвідченого нотаріусом ОСОБА_7, продано ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1). Далі на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.06.2015 вказану квартиру перереєстровано на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2). У подальшому 11.06.2015 у зв'язку з договором іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_10, оформлений договір позики грошових коштів у розмірі суми 8286720,00 гривень. Іпотекодавцем виступив ОСОБА_9, а іпотекодержателем виступив ОСОБА_11. Предметом іпотеки є квартира АДРЕСА_1.

Крім того, з використанням завідомо підробленої генеральної довіреності від 09.10.2014 при невстановлених обставинах ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами заволоділи майном ОСОБА_3 - паркувальними місцями АДРЕСА_3 загальною площею 1103,3 м2, шляхом укладання завідомо підробленого договору про задоволення вимог іпотекодержавця від 31.03.2015, у зв'язку з порушенням Іпотекодавцем договору позики та іпотеки від 28.03.2015, посвідченого нотаріусом ОСОБА_7, на підставі якого право власності на вказаний комплекс та паркувальні місця зареєстровано за Компанією «ЕМПЕКС ГРУП ЛТД» (іноземне підприємство, відсутній код ЄДРПОУ).

Правочини з майном ОСОБА_3 посвідчила приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка може бути причетною до незаконного заволодіння майном потерпілої. Офіс приватного нотаріуса ОСОБА_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, де зберігаються предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4,. за адресою: АДРЕСА_5 з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи (нотаріальні справи), на підставі яких посвідчено будь-які правочини фізичним особам: ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_4); ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_5); ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_6); ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_11, а також юридичним особам: ТОВ «Капітель-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35204353); ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ 33589085); ТОВ «Юр-Тект-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33443956); ТОВ «Дніпропетровський комп'ютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748); ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ 34604166); ТОВ «Грассуляр ЛТД» (код ЄДРПОУ 39486208); ТОВ «Консалт-ПРО» (код ЄДРПОУ 38732849); ТОВ «Консалт-ПРО» (код ЄДРПОУ 39701465); ТОВ «Гроссуляр» (код ЄДРПОУ 35446334); ТОВ «Пірсан» (код ЄДРПОУ 34590069); ТОВ «Інвест Трейдінг Дніпро» (код ЄДРПОУ 38836420); ТОВ «Біпарт» (код ЄДРПОУ 33855648); ТОВ «Компанія «Бортова» (код ЄДРПОУ 39481681); ТОВ «Керуюча компанія «Зірка» (код ЄДРПОУ 39751029), а також з нерухомим майном: квартирою АДРЕСА_2, торговельним комплексом та самовільними прибудовами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 а також комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони та інші предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень тощо.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №12015040650001789, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М., проведення обшуку у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4,. за адресою: АДРЕСА_5 з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи (нотаріальні справи), на підставі яких посвідчено будь-які правочини фізичним особам: ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_4); ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_5); ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_6); ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1); ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_11, а також юридичним особам: ТОВ «Капітель-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35204353); ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ 33589085); ТОВ «Юр-Тект-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33443956); ТОВ «Дніпропетровський комп'ютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748); ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ 34604166); ТОВ «Грассуляр ЛТД» (код ЄДРПОУ 39486208); ТОВ «Консалт-ПРО» (код ЄДРПОУ 38732849); ТОВ «Консалт-ПРО» (код ЄДРПОУ 39701465); ТОВ «Гроссуляр» (код ЄДРПОУ 35446334); ТОВ «Пірсан» (код ЄДРПОУ 34590069); ТОВ «Інвест Трейдінг Дніпро» (код ЄДРПОУ 38836420); ТОВ «Біпарт» (код ЄДРПОУ 33855648); ТОВ «Компанія «Бортова» (код ЄДРПОУ 39481681); ТОВ «Керуюча компанія «Зірка» (код ЄДРПОУ 39751029), а також з нерухомим майном: квартирою АДРЕСА_2, торговельним комплексом та самовільними прибудовами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 а також комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони та інші предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень тощо.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015040650001789.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський