Court ruling № 51664172, 07.05.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7270/15к

провадження № 1кс/201/4609/2015

УХВАЛА

07 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаровим О.Ю., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на обшук.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000004 від 14.01.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.204 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами в період з 2014 року по теперішній час на території м. Дніпропетровська, без дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності, організовано процес з виробництва, зберігання та збуту підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, з відсутністю марок акцизного податку, реалізовуючи їх у подальшому до торгівельних мереж м. Дніпропетровська, та окремим споживачам як не облікований товар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи - тобто організатори, до своєї незаконної діяльності залучають ряд осіб, які здійснюють безпосередню доставку продукції до різноманітних торгівельних та розважальних закладів м. Дніпропетровська та області.

Також було встановлено, що за побажанням покупців здійснюють наклеювання на підакцизні товари іноземного виробництва підроблені марки акцизного збору.

Фальсифікована алкогольна продукція реалізовується вищезазначеними особами у торгівельну мережу м. Дніпропетровська та окремим споживачам, через магазин "ІНФОРМАЦІЯ_1", який розташований на першому поверсі житлової будівлі у приміщенні АДРЕСА_1. У вказаному магазині здійснює підприємницьку діяльність ТОВ "КВІНІЛ" (ЄДРПОУ 39626650), ОСОБА_3 якого є ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), основний вид діяльності - роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, податкова адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трохимових, буд. 4 корп. 2 кв. 164.

Відповідно інформаційної довідки реєстраційної служби управління юстиції м. Дніпропетровська № 36664685 від 23.04.2015 року, право власності на приміщення АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32015040000000004 вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбузу В.С., проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення незаконно ввезених лікеро-горілчаних виробів, грошових коштів, отриманих від реалізації цих товарів, документів по реалізації цих товарів, підроблених акцизних марок, чорнових записів, де відображені дані про об'єми реалізованої незаконно виготовленої алкогольної продукції та відомості про фактично отримані за це грошові кошти, флеш - накопичувачів, системні блоки, а також інших предметів та документів, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040000000004.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський