Court ruling № 51608677, 29.09.2015, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/7063/15-к

пр. 1-кс/336/680/2015

29 вересня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Зарютін П.В., при секретарі Коврижних Ю.В., за участю слідчого Васильєвої В.К.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1,

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080080002068 від 29.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ «Сбербанк Росії», а саме: рух грошових коштів поточного рахунку ТОВ «ФУДСВІТ» №26001013017916, код ЄДРПОУ 38487415 за період часу з 08.06.2013 року по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив про наступне.

Так, «29.05.2014 року до Шевченківського РВ надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що він у своїй заяві прохає притягнути до кримінальної відповідальності Фісуненко ОСОБА_3, який шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 08.05.2013 року являється особою, яка уповноважена представляти інтереси ТОВ «ФУДСВІТ».

Згідно з заявою ФОП ОСОБА_2, встановлено, що ТОВ «Фудсвіт» в особі ОСОБА_4, не сплатила за поставлений товар гр.ОСОБА_2

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 19.12.2013 року ТОВ «ФУДСВІТ» зобовязано повернути на користь ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 216464 гривні».

У звязку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не явилася та не повідомила про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкодило для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Сбербанк Росії».

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів для перерахування потерпілому.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «ФУДСВІТ» №26001013017916 в АТ «Сбербанк Росії», код ЄДРПОУ 38487415, за період часу з 08.06.2013 року по 31.07.2013 року, з можливістю ознайомитися з такою інформацією, зробити її виписку та вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 29 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя П.В. Зарютін