Court ruling № 51601798, 29.09.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/11682/15-к

Провадження № 1-кс/263/5232/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Яхно В.А., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені службові особи Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Донецькій області, зловживаючи службовим становищем, з метою неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, діючи умисно, надавали можливість підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543); ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549); «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232); ТОВ «ЛОГІТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215), неправомірно формувати податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ст. 364 ч. 2 КК України.

Відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України м. Дніпропетровська встановлено, що ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543) має розрахункові рахунки в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, а саме: розрахунковий рахунок № 26002439127 в ЄВРО відкритий 16.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26003439126 в доларах США відкритий 16.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26007438071 в гривнях України відкритий 16.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26005438664 в гривнях України відкритий 22.04.2014 року; розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в гривнях України відкритий 18.04.2014 року; розрахунковий рахунок № 26001439128 в гривнях України відкритий 16.04.2014 року.

На даний час слідству необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, що можливо зробити за допомогою отримання тимчасового доступу до документів АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, які містять інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рахунки ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543), відкриті в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим особам, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку № 26002439127 в ЄВРО відкритий 16.04.2014 року; розрахункового рахунку № 26003439126 в доларах США відкритий 16.04.2014 року; розрахункового рахунку № 26007438071 в гривнях України відкритий 16.04.2014 року; розрахункового рахунку № 26005438664 в гривнях України відкритий 22.04.2014 року; розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в гривнях України відкритий 18.04.2014 року; розрахункового рахунку № 26001439128 в гривнях України відкритий 16.04.2014 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, із вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків по 29.09.2015 року, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова