Court decree № 51598229, 10.10.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.10.2014
Case No.
760/21068/14-к
Document №
51598229
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №1- кс/760/5930/14

760/21068/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Рахімової Н.В., слідчого Кольцова О.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВПП Кольцова О.П., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВПП Кольцова О.П. про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ Банк» (код ЄРДПОУ 19364584), МФО 380292, за адресою: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 6, та становлять банківську таємницю по рахунку №26000010733.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконного виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизної групи товарів, а саме дизельне паливо підвищеної якості (Євро), що не відповідає ДСУ 4840, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво дизельного палива, за адресами: АДРЕСА_1, що перебуває у власності гр. ОСОБА_4, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ Фірма «Гонг», Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.м.т. Ювілейне, вул. Виробнича, буд. 2, що перебуває у власності ПАТ «Агрохім-Сервіс», (код ЄДРПОУ 05488070, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Киснева, буд. 3-а, що перебуває у власності ТОВ «Елеваторзернопром» (код ЄДРПОУ 30878327), ТОВ «Аграрій» (код 31508543), ОСОБА_6 (НОМЕР_1), ОСОБА_7 (НОМЕР_2), ОСОБА_8 (НОМЕР_3), ОСОБА_9 (НОМЕР_4).

Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ЮКА», код ЄДРПОУ 24225034, засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_5. Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ТМЦ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.

В період з серпня 2013 року по червень 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», код ЄДРПОУ 37452926, засновником та керівником якого був ОСОБА_5.

Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ», а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ «ГОНГ» до підприємств-контрагентів ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_5.

У період з 01 січня 2010 року до 04. Липня 2012 року ТОВ «Прайд-Юка» мало фінансово-господарські відносини з постачання паливно-мастильних матеріалів з ТОВ «СІТУЗ» (код ЄДРПОУ 31256633).

Крім того встановлено, що ТОВ «СІТУЗ» (код ЄДРПОУ 31256633) використовувало у період з 25 січня 2011 року по 29 березня 2012 року розрахунковий рахунок №26000010733 відкритий в Дніпропетровській філії ЗАТ «ЄБРФ», м. Дніпропетровськ, МФО 307037, який в листопаді 2013 року змінив свою назву на ПАТ «КСГ Банк».

Як зазначив слідчий метою отримання тимчасового доступу до документів, а також вилучення, є можливість використання як доказів відомостей що містяться в цих документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ в даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Також, слідчим не надано суду доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «СІТУЗ» та не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «СІТУЗ» здійснювало фінансово-господарські операції, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВПП Кольцова О.П., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн

Часті запитання

Який тип судового документу № 51598229 ?

Документ № 51598229 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 51598229 ?

Дата ухвалення - 10.10.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 51598229 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 51598229 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 51598225
Next document : 51598233