Court ruling № 51597676, 27.03.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1- кс/760/1604/14

760/5709/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Коновалова С.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110090000029 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С. про надання тимчасового доступу та вилучення установчих, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), які перебувають у володінні Бориспільської ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110090000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені слідством особи в період 2009 - 2012 років створили та використовували ТОВ «ГСМ-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 37100631), ТОВ «Йонассен Експрес» (код ЄДРПОУ 37240943), ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307), ТОВ «Центр ОСП» (код ЄДРПОУ 35415657), ТОВ «Лісс Трейд» (код ЄДРПОУ 35921099), ПП «Герасименко і Партнери» (код ЄДРПОУ « 36589171), ТОВ «ТМС Лімітед» (код ЄДРПОУ 35851137), ТОВ «Арсана» (код ЄДРПОУ 37044525), ТОВ «Екнон ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142692), ТОВ «Перший Фінансовий Взвод» (код ЄДРПОУ 37242909), ТОВ «Компанія»РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), ТОВ «Вертикаль-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37649660), ТОВ «Асата груп» (код ЄДРПОУ 38905986), ТОВ «Сантеко трейд» (код ЄДРПОУ 38902744), ТОВ «Кордината - М.А.» (код ЄДРПОУ 24930270), ТОВ «Група компанія «Новий дім - 2» (код ЄДРПОУ 37960936), ПП «Контек» (код ЄДРПОУ 30552827), ПП «Райміксс» (код ЄДРПОУ 37848220), ТОВ «Еліт ЮА» (код ЄДРПОУ 38353735), ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154),ТОВ «Арбор Єоюз» (код 38902718),ТОВ «АСКО-К» (код ЄДРПОУ 31025890),ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249), ТОВ ТД "ВАЛАНТ-БРО" (код 25280590), ТОВ "ГРАДУС" (код 38316941), ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ "ІННОВАЦІЯ" (код 38405175), ТОВ "КИЇВ-ОПТТОРГ" (код 38291908), ТОВ "ЛУЧ ТЕЛЕКОМ" (код 37025062), ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЛЕКС» (код 32493554) та ТОВ "УКРДОЛ" (код 31605224), з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдали значної матеріальної шкоди державі.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 (ін.н. НОМЕР_1) являється службовою особою на ТОВ ТД "ВАЛАНТ-БРО" (код 25280590), ТОВ "ГРАДУС" (код 38316941), ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ "ІННОВАЦІЯ" (код 38405175), ТОВ "КИЇВ-ОПТТОРГ" (код 38291908), ТОВ "ЛУЧ ТЕЛЕКОМ" (код 37025062), ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "СОЛЕКС" (код 32493554) та ТОВ"УКРДОЛ" (код 31605224).

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 (ін.н. НОМЕР_1), згідно показів останнього встановлено, що ОСОБА_5 жодного відношення до реєстрації та здійснення господарської діяльності на ТОВ ТД "ВАЛАНТ-БРО" (код 25280590), ТОВ "ГРАДУС" (код 38316941), ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ "ІННОВАЦІЯ" (код 38405175), ТОВ "КИЇВ-ОПТТОРГ" (код 38291908), ТОВ "ЛУЧ ТЕЛЕКОМ" (код 37025062), ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "СОЛЕКС" (код 32493554) та ТОВ"УКРДОЛ" (код 31605224) не має, жодних документів від імені керівника зазначених підприємств не складав та не підписував.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що в Бориспільській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, адреса: м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2, на обліку в якій перебуває ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), знаходяться оригінали установчих, реєстраційних документів, а також податкова звітність.

Враховуючи те, що в Бориспільській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області знаходяться оригінали установчих, реєстраційних документів, а також податкова звітність вказаного підприємства, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ «Доміно Груп Трейд», слідчий просить надати тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, у клопотанні слідчий просить надати доступ до документів по невизначений час.

Враховуючи період події та дати внесення провадження до ЄРДР, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалову С.С. тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), які перебувають у володінні Бориспільської ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (адреса: М.БОРИСПІЛЬ. ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОЕО, 2), за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме: документів, на підставі яких було поставлено зазначене підприємство на податковий облік, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких підприємству було видане свідоцтво платника ПДВ, податкової звітності підприємства з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, довіреностей на представлення інтересів підприємства, документів щодо проведення документальних перевірок підприємства, актів перевірок Бориспільської ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, документів відносно створення, здійснення державної реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн