Court ruling № 51597441, 17.01.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1- кс/760/245/14

760/709/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090010391 від 31.08.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090010391 від 31.08.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти господарської діяльності - ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) та ТОВ «Маркет-інвест» (код ЄРДПОУ 37813549). Вказані підприємства були зареєстровані гр. ОСОБА_2 на підставі довіреностей виданих начебто їх директорами (згідно висновків спеціалістів ці довіреності є підробленими). Так встановлено, що засновниками ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» виступили громадяни ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, АДРЕСА_1 та ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, АДРЕСА_2. Згідно матеріалів перевірки проведеної співробітниками Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області ОСОБА_5 на територію України не в'їжджав. ОСОБА_3 також відповідно до листа №2718 19/26-58-18-06-02 від 13.09.2013 року ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві є також директором та головним бухгалтером ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код за ЄРДПОУ 37955051).

Згідно висновку спеціаліста №134/1 від 03.06.2013 року проведеного почеркознавчого дослідження підписи в реєстраційних документах ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», а саме: довідці про взяття на облік платника податків від 19.07.2012 року, листі від імені директора ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» від 27.09.2012 року, довіреності №1 від імені директора ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», довіреності №3 від імені директора ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Також, згідно наданих УСБУ у м. Києві та Київській області копій протоколів опитування громадян Російської Федерації: ОСОБА_5 та ОСОБА_3, які проводились працівниками ФСБ Російської Федерації, вказані особи заперечують реєстрацію та створення ними ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», а також заперечують видачу довіреностей гр. ОСОБА_2, пояснюючи, що вказаний громадянин їм не знайомий.

Також встановлено, що згідно витягу із Системи автоматичного співставлення даних з податкового кредиту та податкового зобов'язання у розрізі контрагентів по ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДГІОУ 37955051) мало фінансові взаємовідносини із ТОВ «Агенство сертифікації, екологічної експертизи та нотифікації» (код ЄРДПОУ 36582354).

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) з ТОВ «Агенство сертифікації, екологічної експертизи та нотифікації» (код ЄРДПОУ 36582354), що знаходяться у володінні ТОВ «Агенство сертифікації, екологічної експертизи та нотифікації» (код ЄРДПОУ 36582354), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей,реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Будівельний дім «Асторіон».

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, що діяли від імені ОСОБА_3 відкриваючи рахунок у вказаній установі банку, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення того чи є вони підроблені.

Дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки вищевказані документи містять відомості, становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченку А.В., або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Агенство сертифікації, екологічної експертизи та нотифікації» (код ЄРДПОУ 36582354) - документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) з ТОВ «Агенство сертифікації, екологічної експертизи та нотифікації» (код ЄРДПОУ 36582354), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Будівельний дім «Асторіон».

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн