Court ruling № 51595690, 28.09.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10705/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Платова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Платов О.С., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070008292 від 15 листопада 2013 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09 квітня 2013 року АТ «Банк Ренесанс Капітал», згідно кредитного договору № GP-4389206 від 09 квітня 2103 року надало кредит на суму 6 999, 3 грн. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, для отримання якого, остання надала до відділення банку довідку про доходи вих. №25 від 05 квітня 2013 року про те, що вона працює в ТОВ «Харшо Інтернешнл» (ЄДРПОУ 26422691) з зазначенням суми нарахованого доходу.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Харшо Інтернешнл» не перебуває на обліку в контролюючих органах, та інформація про доходи за період з 1 квітня 2013 року по 4 квітня 2014 року ОСОБА_4 відсутня.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), які стосуються укладення кредитного договору № GP-4389206 від 09 квітня 2103 року, з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого злочину, що в свою чергу забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість призначити та провести експертне дослідження, використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Платов О.С. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), а саме, кредитного договору № GP -4389206 від 09 квітня 2013 року, документів, які складалися під час його оформлення, виконання та оплати, документів, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні коштів, довідки про доходи №25 від 05 квітня 2013 року, виданої ТОВ «Харшо Інтернешнл», документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту, договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати банківських послуг, заборгованості, графіку нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідки про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, інших документів за підписом особи, що отримувала споживчий кредит № GP -4389206, у органа досудового розслідування з'явиться можливість зібрати нові докази в кримінальному провадженні, призначити та провести експертні дослідження, що в свою чергу сприятиме повному, всебічному з'ясуванню фактичних обставин справи.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Платова О.С. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Платову О.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064, МФО 380010), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б, з можливістю їх вилучення, а саме, кредитного договору № GP -4389206 від 09 квітня 2013 року, документів, які складалися під час його оформлення, виконання та оплати, документів, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні коштів, довідки про доходи №25 від 05 квітня 2013 року, виданої ТОВ «Харшо Інтернешнл», документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту, договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати банківських послуг, заборгованості, графіку нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідки про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, інших документів за підписом особи, що отримувала споживчий кредит № GP -4389206.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко